Las autoridades vietnamitas han detenido a múltiples sospechosos vinculados a ONUS tras alegar que utilizaron promociones falsas y manipularon el comercio de tokens para malversar fondos de inversores a través de la plataforma cripto.
El Ministerio de Seguridad Pública dijo el jueves que la investigación se dirigió a un grupo acusado de vender tokens digitales a través de la plataforma Onus, utilizando promociones engañosas y actividad de comercio coordinada para atraer usuarios. Las autoridades afirman que el grupo manipuló la oferta y la demanda y ajustó los precios de los tokens, presentando los activos como oportunidades de inversión legítimas mientras mantenían el control centralizado sobre sus mercados.
Los investigadores nombraron a varios sospechosos en el caso, incluyendo a Vuong Le Vinh Nhan, quien está vinculado por Vemanti a XPLOR, la empresa matriz con sede en Singapur de ONUS Pro; Tran Quang Chien, identificado en informes vietnamitas como el administrador técnico del intercambio ONUS; y Ngo Thi Thao, directora de HanaGold Jewelry JSC.
Las autoridades dijeron que los sospechosos están acusados de crear y promocionar tokens, incluidos VNDC, ONUS y HNG, a través de la plataforma ONUS. La policía afirma que el esquema recaudó miles de millones de dólares de inversores. Sin embargo, las autoridades no proporcionaron un desglose de las pérdidas.
El caso añade un escrutinio a la actividad cripto en Vietnam, uno de los mercados de activos digitales minoristas más activos del mundo.
Vietnam ocupa el cuarto lugar en el índice de adopción de criptomonedas de Chainalysis en 2025. Fuente: Chainalysis
Vietnam amplía la investigación por fraude de ONUS
Según el Ministerio de Seguridad Pública, las detenciones siguen a una investigación de múltiples agencias que abarca varias ciudades, con la policía citando a más de 140 individuos para interrogatorios y confiscando evidencia, como parte de un esfuerzo más amplio para desmantelar operaciones de fraude vinculadas a criptomonedas a gran escala.
El jueves, Vemanti dijo que se enteró de las acusaciones contra Nhan Vuong y Chien Tran a través del anuncio del ministerio y medios vietnamitas, y había contratado a asesores legales en EE. UU. para evaluar la situación. Vemanti identificó a Vuong como presidente de su junta y a Tran como miembro de la junta.
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La plataforma ONUS se presenta a sí misma como un ecosistema de activos digitales que ofrece productos de comercio, staking e inversión, reclamando más de siete millones de usuarios y respaldo de la empresa fintech con sede en EE. UU., Vemanti Group.
Su cuenta oficial de X tiene más de 885,000 seguidores. Sin embargo, el agregador de datos de mercado CoinMarketCap lista el token ONUS con una capitalización de mercado autoinformada de alrededor de $25 millones, destacando una brecha entre la magnitud de las pérdidas alegadas y las métricas de tokens disponibles públicamente.
Onus no ha emitido una declaración oficial abordando la situación.
Cointelegraph se comunicó con Onus para obtener comentarios, pero no había recibido una respuesta al momento de la publicación.
Gráfico de precios histórico del token ONUS. Fuente: CoinMarketCap
El caso de India apunta a los riesgos de redes de estafas más amplias
En un caso separado, la Oficina Central de Investigación de India dijo el jueves que arrestó a un sospechoso con sede en Mumbai acusado de ayudar a traficar víctimas a compuestos de estafas en Myanmar, donde supuestamente se obligó a las personas a llevar a cabo esquemas de fraude en línea, incluidos fraudes de inversión en criptomonedas y fraudes románticos.
La agencia dijo que las víctimas fueron atraídas con ofertas de trabajo en Tailandia antes de ser desviadas a centros de estafa en la región de Myawaddy en Myanmar, donde fueron objeto de confinamiento, intimidación y abuso mientras se les hacía dirigir a víctimas a nivel global.
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