¡Publicación de criptomonedas por primera vez para verificar! X introduce nuevas normas antiestafas para evitar que los piratas informáticos roben cuentas y promocionen monedas basura

X lanza un mecanismo de verificación obligatoria de contenido cripto; las cuentas quedan bloqueadas desde la primera mención. Situación severa en la que, según las estimaciones, las cantidades de fraude en 2025 podrían acercarse a 17.000 millones de dólares.

X lanza el mecanismo de verificación obligatoria en línea; la cuenta se bloquea con la primera publicación

La plataforma de redes sociales X lanzó recientemente una nueva ronda de medidas contra el fraude, enfocadas en que, cuando una cuenta publique por primera vez contenido relacionado con criptomonedas, se active de inmediato un mecanismo de bloqueo de cuenta. Se exige a los usuarios completar la verificación de identidad para poder continuar publicando.

Este mecanismo se dirige principalmente a escenarios en los que las cuentas son hackeadas y luego se utilizan para promocionar estafas de inversión. Nikita Bier, responsable de productos de X, dijo que el sistema reconocerá si la cuenta es “la primera vez que menciona criptomonedas”; una vez que se cumpla la condición, se suspenderán los permisos de publicación de la cuenta. Se considera que esta medida puede reducir significativamente la probabilidad de éxito con la que los hackers, en poco tiempo, usan cuentas de alta confianza para difundir información de estafa.

Fuente de la imagen: X/@nikitabier Nikita Bier, responsable de productos de X, dijo que el sistema reconocerá si la cuenta es “la primera vez que menciona criptomonedas”; una vez que se cumpla la condición, se suspenderán los permisos de publicación de la cuenta

La plataforma señaló que en el pasado, los atacantes solían robar credenciales mediante páginas de phishing, y tras tomar control de la cuenta, publicaban de inmediato contenido de estafa de inversión. El nuevo mecanismo intenta cortar directamente el acceso operativo durante esa “hora dorada” para impedir la difusión del fraude.

Aumenta drásticamente la escala de la estafa cripto; podría llegar a 17.000 millones de dólares en todo el año

Según las estadísticas de Chainalysis, el monto de estafas cripto en 2025 ya alcanzó aproximadamente 14.000 millones de dólares (aprox. 420.000 millones de dólares taiwaneses) y podría ajustarse al alza a 17.000 millones de dólares después de completar el registro. Esto muestra que la industria del fraude sigue expandiéndose rápidamente.

Al mismo tiempo, los datos de la Comisión Federal de Comercio (Federal Trade Commission) indican que en los tres primeros trimestres de 2025 los casos de estafas de inversión llegaron a 113.842, con pérdidas acumuladas de aproximadamente 6.100 millones de dólares (aprox. 183.000 millones de dólares taiwaneses), acercándose al nivel de todo el año de 2024.

El análisis adicional señala que las criptomonedas se han convertido en una de las herramientas importantes para el flujo de fondos de las estafas, solo superadas por las transferencias bancarias. Debido a que las transacciones en blockchain son difíciles de revertir, una vez que el dinero se transfiere, las víctimas casi no pueden recuperarlo, lo que aumenta de forma notable la tasa de éxito de las estafas.

Las redes sociales se convierten en la puerta de entrada a las estafas; el mecanismo de confianza se abusa

Los datos muestran que alrededor del 38% de los casos de estafas de inversión se originan en plataformas de redes sociales, convirtiéndose en la mayor fuente de entrada. En comparación con el 29% en 2020, esto indica que las conductas de estafa se están moviendo rápidamente para aprovechar los mecanismos de confianza de las redes sociales.

Los hackers suelen apuntar a cuentas con base de seguidores; una vez logrado el acceso, publican oportunidades de inversión o actividades de airdrop con una identidad familiar, usando la confianza de los seguidores para cometer el fraude. Este tipo de ataque también hace que el monto promedio por estafa aumente de manera significativa: el monto promedio de transacción sube de 782 dólares en 2024 a 2.764 dólares en 2025.

Además, los casos de estafas que suplantan a celebridades o cuentas oficiales también han crecido de forma explosiva, con un aumento interanual de hasta 1.400%, convirtiéndose en una de las técnicas más principales dentro de las estafas cripto actuales.

Plataforma y vulnerabilidades de correo entrelazadas; el sistema antiestafa enfrenta desafíos

X afirma que el mecanismo de bloqueo de cuentas es solo una medida defensiva temporal, porque el origen de las estafas a menudo proviene de sistemas externos, por ejemplo, ataques de phishing por correo electrónico. Algunas figuras de la industria señalaron que las deficiencias de los servicios de correo en la filtración de spam hacen que los enlaces de phishing se infiltren con mayor facilidad en el lado del usuario, formando una cadena de ataque completa.

A medida que algunos servicios de correo ajustan sus funciones, la capacidad de protección contra spam podría disminuir, aumentando aún más la probabilidad de que los usuarios queden expuestos al riesgo de estafa.

En general, esta ronda de políticas muestra que las plataformas de redes sociales están pasando de la “gobernanza de contenido” a las “restricciones de comportamiento”, intentando bloquear el fraude con medidas más coercitivas. Sin embargo, en un entorno de activos cripto altamente líquidos y con anonimato, la industria del fraude aún tiene una capacidad de adaptación elevada; la batalla entre las plataformas y las entidades reguladoras difícilmente terminará en el corto plazo.

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