FTX descalifica 392,000 reclamaciones por un valor de $2.5 mil millones debido a fallas en KYC

FTX descalificó 392,000 reclamaciones por un valor de $2.5 mil millones debido a fallas en KYC

Los acreedores con cuentas no verificadas perdieron la fecha límite de KYC del 3 de marzo.

Los reembolsos a usuarios verificados comienzan el 30 de mayo, totalizando $11.4 mil millones en fondos

FTX ha descalificado casi 400,000 reclamaciones de clientes después de que los usuarios no cumplieran con un plazo para verificar sus identidades. Estas reclamaciones, ahora nulas, podrían haber valido más de $2.5 mil millones. El intercambio de criptomonedas impuso un plazo de KYC de Know-Your-Customer el 3 de marzo (KYC). Muchos usuarios no lo cumplieron. FTX presentó la confirmación de las reclamaciones descalificadas en el Tribunal de Quiebras de EE. UU. el 2 de abril.

Las violaciones de KYC eliminan miles de millones en reclamaciones

La presentación ante el tribunal indica que 392,000 reclamaciones han sido completamente desestimadas y eliminadas. Estas reclamaciones están distribuidas en más de 2,300 páginas. Las primeras estimaciones sitúan el valor de las reclamaciones no verificadas en $1 mil millones. Sin embargo, nuevas evaluaciones sugieren que la cifra podría ser superior a $2.5 mil millones.

El abogado de los acreedores Sunil Kavuri proporcionó un desglose de las reclamaciones afectadas. Dijo que $655 millones provienen de reclamaciones de menos de $50,000. Los restantes $1.9 mil millones provienen de reclamaciones de clientes más grandes. Estos totales son parte de un grupo más grande de $3.36 mil millones de reclamaciones en disputa. FTX incluyó esto en su desglose de reservas de reclamaciones.

FTX Culpa a la Vieja Dirección por el Mal Manejo de Datos

FTX declaró que el proceso de descalificación es necesario y legal. El intercambio dijo que su antiguo liderazgo no logró recopilar los datos de KYC adecuadamente. Esta falta de controles básicos de clientes llevó a registros inexactos y riesgos de fraude.

Al imponer estrictos estándares de KYC ahora, FTX busca corregir errores pasados. El proceso ayudará a distribuir los fondos recuperados de manera más justa. También garantiza que los usuarios válidos reciban su parte adecuada de los activos disponibles.

Los pagos comienzan el 30 de mayo en medio de un volumen masivo de solicitudes

FTX planea comenzar los reembolsos a los acreedores el 30 de mayo. Este será un paso clave para cerrar uno de los colapsos más grandes de las criptomonedas. El intercambio ha recuperado $11.4 mil millones para distribuciones. Los acreedores recibirán recuperaciones de efectivo completas basadas en los precios de los activos de noviembre de 2022.

A pesar de estos avances, el proceso de quiebra sigue siendo un desafío. El equipo legal de FTX reveló que recibió más de “27 quintillones” de presentaciones. Se dice que muchas de ellas son fraudulentas o infladas. El equipo continúa revisando y verificando todas las entradas antes de liberar los pagos.

Las presentaciones fraudulentas complican los esfuerzos de quiebra

El volumen masivo de reclamaciones inválidas ha causado retrasos y confusión. El equipo de FTX está trabajando para asegurar que los pagos se realicen solo a los reclamantes verificados. El proceso también ha destacado la importancia de la verificación de identidad segura en las criptomonedas.

Las acciones de FTX envían un mensaje contundente sobre la responsabilidad. El intercambio quiere asegurar que los futuros usuarios sigan los controles de identidad. Esto mejorará la confianza y reducirá los riesgos legales en las finanzas cripto.