La Policía de la Ciudad de Londres ha comenzado un programa de recuperación de activos civiles en asociación con el bufete de abogados internacional Gowling WLG, tras un piloto exitoso en el que se recuperaron activos para una mujer anciana que sufría de Alzheimer y que fue defraudada por más de £2 millones (~$2.6 millones) en un fraude de activo digital.
La asociación tiene como objetivo coordinar esfuerzos entre partes interesadas privadas y públicas para investigar Gate.io y recuperar el dinero perdido por las víctimas debido a fraudes en casos donde un enjuiciamiento criminal no es posible o viable, como aquellos perpetrados por criminales de criptomonedas anónimos o seudónimos.
“Después de un piloto exitoso, nos complace trabajar en esta iniciativa con la Policía de la Ciudad de Londres para investiGate.io y apoyar a las víctimas a recuperar el dinero perdido en fraudes de este tipo”, dijo Bríd Holden, Directora de Gowling, en un comunicado de prensa del 3 de abril. “Esperamos que trabajar en colaboración con la Policía de la Ciudad de Londres cambie el panorama y anime a más víctimas a reportar fraudes, aumentando la concienciación en general.”
Holden añadió que £570 millones (~$730 millones) se perdieron por fraude en el Reino Unido en la primera mitad de 2024, mientras tanto, según la firma de análisis de blockchain Chainalysis, los fraudes de activos digitales recibieron al menos $9.9 mil millones a nivel mundial solo en 2024.
El Inspector Jefe de Policía Craig Mullish de la Policía de la Ciudad de Londres dijo sobre la iniciativa de recuperación de activos: “Como víctima de fraude, puedes sentirte impotente y que tienes que asumir la a menudo pesada carga financiera de perder dinero a manos de criminales… Este juicio con Gowling WLG es una iniciativa increíblemente positiva, que esperamos proporcione un proceso claro para las víctimas que les ayude a recuperar lo que se les debe.”
La asociación Gowling-Ciudad de Londres parece ser un paso positivo en la lucha por recuperar activos robados, pero el piloto que la inspiró no es la única historia de éxito reciente en la zona.
Recuperaciones recientes facilitadas por nuevas leyes
En marzo, la policía del Reino Unido, trabajando en conjunto con un equipo de abogados especialistas, recuperó más de £520,000 (~$670,000) en activos digitales que habían sido defraudados de un hombre de 80 años.
La recuperación fue el primer caso de su tipo que utilizó la recientemente enmiendada Ley de Productos del Crimen de 2002 ( "POCA" ), que permite que se emitan órdenes de restricción judicial y sean utilizadas por las autoridades para recuperar activos digitales directamente de intercambios y proveedores de carteras de custodia.
El Reino Unido sentó las bases para este tipo de recuperación en abril de 2024, cuando entró en vigor la Ley de Delitos Económicos y Transparencia Corporativa 2023.
La Ley amplió los poderes disponibles para las fuerzas del orden en relación con la actividad criminal relacionada con activos digitales. Esto incluyó la extensión del régimen de confiscación y recuperación civil bajo POCA a activos digitales, otorgando a las agencias de aplicación de la ley una autoridad significativa para incautar, almacenar y potencialmente vender o destruir activos digitales como parte de las investigaciones. La Ley también obligó a los intercambios y servicios de custodia a cooperar con las agencias de aplicación de la ley, incluyendo proporcionarles acceso a información transaccional relevante.
Este proceso, que ya está dando frutos, probablemente se verá aún más facilitado por el casi inevitable paso de la Ley de Activos Digitales ( etc), que crearía una nueva categoría de propiedad personal para activos digitales y tokens no fungibles (NFTs) en el Reino Unido—reconociendo oficialmente los activos digitales como propiedad bajo la ley, con todas las protecciones y recursos asociados (si se pierden/roban) que vienen con esa clasificación.
El proyecto de ley fue presentado en septiembre de 2024 y actualmente está siendo revisado en la Cámara de los Lores, la cámara alta del Parlamento del Reino Unido.
Recuperación de activo digital
Así, lo que una vez se pensó poco probable—e incluso imposible—la recuperación de activos digitales se está volviendo cada vez más común, con algunos incluso argumentando que el proceso puede ser más fácil que con activos del mundo real, gracias a las características únicas de la tecnología blockchain, como la inmutabilidad y la trazabilidad.
Numerosos servicios y empresas ya existen para ayudar en el proceso, por ejemplo, Token Recovery, que anunció el lanzamiento de su servicio de recuperación de activos digitales de extremo a extremo el pasado junio.
Según Token Recovery, este “recupera activos digitales de todas las redes”, haciendo que sus servicios sean “agnósticos a la cadena”.
Numerosos otros servicios están en el mercado, combinando experiencia en investigaciones de blockchain con experiencia legal y análisis de protocolos de blockchain para rastrear, congelar y, en última instancia, si es posible, recuperar activos perdidos y robados.
Estas empresas centradas en activos digitales se sitúan junto a bufetes de abogados como Gowling WLG, que aportan su propia experiencia legal y técnica para abordar el problema.
Ahora, con la colaboración de las autoridades y leyes favorables como las del Reino Unido, la recuperación de activos parece ser una causa mucho más esperanzadora.
Mira: La recuperación de activos digitales se toma en serio la recuperación de tokens
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La policía del Reino Unido se asocia con un bufete de abogados para la recuperación de activos digitales.
La Policía de la Ciudad de Londres ha comenzado un programa de recuperación de activos civiles en asociación con el bufete de abogados internacional Gowling WLG, tras un piloto exitoso en el que se recuperaron activos para una mujer anciana que sufría de Alzheimer y que fue defraudada por más de £2 millones (~$2.6 millones) en un fraude de activo digital.
La asociación tiene como objetivo coordinar esfuerzos entre partes interesadas privadas y públicas para investigar Gate.io y recuperar el dinero perdido por las víctimas debido a fraudes en casos donde un enjuiciamiento criminal no es posible o viable, como aquellos perpetrados por criminales de criptomonedas anónimos o seudónimos.
“Después de un piloto exitoso, nos complace trabajar en esta iniciativa con la Policía de la Ciudad de Londres para investiGate.io y apoyar a las víctimas a recuperar el dinero perdido en fraudes de este tipo”, dijo Bríd Holden, Directora de Gowling, en un comunicado de prensa del 3 de abril. “Esperamos que trabajar en colaboración con la Policía de la Ciudad de Londres cambie el panorama y anime a más víctimas a reportar fraudes, aumentando la concienciación en general.”
Holden añadió que £570 millones (~$730 millones) se perdieron por fraude en el Reino Unido en la primera mitad de 2024, mientras tanto, según la firma de análisis de blockchain Chainalysis, los fraudes de activos digitales recibieron al menos $9.9 mil millones a nivel mundial solo en 2024.
El Inspector Jefe de Policía Craig Mullish de la Policía de la Ciudad de Londres dijo sobre la iniciativa de recuperación de activos: “Como víctima de fraude, puedes sentirte impotente y que tienes que asumir la a menudo pesada carga financiera de perder dinero a manos de criminales… Este juicio con Gowling WLG es una iniciativa increíblemente positiva, que esperamos proporcione un proceso claro para las víctimas que les ayude a recuperar lo que se les debe.”
La asociación Gowling-Ciudad de Londres parece ser un paso positivo en la lucha por recuperar activos robados, pero el piloto que la inspiró no es la única historia de éxito reciente en la zona.
Recuperaciones recientes facilitadas por nuevas leyes
En marzo, la policía del Reino Unido, trabajando en conjunto con un equipo de abogados especialistas, recuperó más de £520,000 (~$670,000) en activos digitales que habían sido defraudados de un hombre de 80 años.
La recuperación fue el primer caso de su tipo que utilizó la recientemente enmiendada Ley de Productos del Crimen de 2002 ( "POCA" ), que permite que se emitan órdenes de restricción judicial y sean utilizadas por las autoridades para recuperar activos digitales directamente de intercambios y proveedores de carteras de custodia.
El Reino Unido sentó las bases para este tipo de recuperación en abril de 2024, cuando entró en vigor la Ley de Delitos Económicos y Transparencia Corporativa 2023.
La Ley amplió los poderes disponibles para las fuerzas del orden en relación con la actividad criminal relacionada con activos digitales. Esto incluyó la extensión del régimen de confiscación y recuperación civil bajo POCA a activos digitales, otorgando a las agencias de aplicación de la ley una autoridad significativa para incautar, almacenar y potencialmente vender o destruir activos digitales como parte de las investigaciones. La Ley también obligó a los intercambios y servicios de custodia a cooperar con las agencias de aplicación de la ley, incluyendo proporcionarles acceso a información transaccional relevante. Este proceso, que ya está dando frutos, probablemente se verá aún más facilitado por el casi inevitable paso de la Ley de Activos Digitales ( etc), que crearía una nueva categoría de propiedad personal para activos digitales y tokens no fungibles (NFTs) en el Reino Unido—reconociendo oficialmente los activos digitales como propiedad bajo la ley, con todas las protecciones y recursos asociados (si se pierden/roban) que vienen con esa clasificación.
El proyecto de ley fue presentado en septiembre de 2024 y actualmente está siendo revisado en la Cámara de los Lores, la cámara alta del Parlamento del Reino Unido.
Recuperación de activo digital
Así, lo que una vez se pensó poco probable—e incluso imposible—la recuperación de activos digitales se está volviendo cada vez más común, con algunos incluso argumentando que el proceso puede ser más fácil que con activos del mundo real, gracias a las características únicas de la tecnología blockchain, como la inmutabilidad y la trazabilidad.
Numerosos servicios y empresas ya existen para ayudar en el proceso, por ejemplo, Token Recovery, que anunció el lanzamiento de su servicio de recuperación de activos digitales de extremo a extremo el pasado junio.
Según Token Recovery, este “recupera activos digitales de todas las redes”, haciendo que sus servicios sean “agnósticos a la cadena”.
Numerosos otros servicios están en el mercado, combinando experiencia en investigaciones de blockchain con experiencia legal y análisis de protocolos de blockchain para rastrear, congelar y, en última instancia, si es posible, recuperar activos perdidos y robados.
Estas empresas centradas en activos digitales se sitúan junto a bufetes de abogados como Gowling WLG, que aportan su propia experiencia legal y técnica para abordar el problema.
Ahora, con la colaboración de las autoridades y leyes favorables como las del Reino Unido, la recuperación de activos parece ser una causa mucho más esperanzadora.
Mira: La recuperación de activos digitales se toma en serio la recuperación de tokens