En 2024, el volumen de transferencias a direcciones de alto riesgo creció a $649 mil millones. Esto representa el 5,14% de todas las operaciones con monedas estables. Esto se menciona en el informe de los analistas de Bitrace.
La mayor parte de las operaciones corresponde a la moneda estable de Tether en la red TRON, sin embargo, la participación de USDT y USDC en Ethereum también ha aumentado.
El volumen de transacciones con el juego en línea alcanzó $217,8 mil millones, lo que representa un 17,5% más que en 2023. La participación de USDC en los juegos de azar aumentó al 13,36% frente al 5,22% del año anterior.
En Bitrace se ha registrado un aumento abrupto de fraudes: se han recibido $52,5 mil millones en monedas estables en direcciones sospechosas, más que en todos los años anteriores.
Las carteras relacionadas con el lavado de dinero recibieron $86,3 mil millones, que es un poco menos que en 2023. Esto se atribuye al endurecimiento de las medidas de prevención y las verificaciones en los grandes intercambios centralizados.
En 2024, los emisores de Tether y Circle congelaron conjuntamente más de $1,3 mil millones, lo que duplica las cifras de los últimos tres años. El volumen de todas las transacciones a través de estas direcciones alcanzó $12,9 mil millones.
El informe destaca especialmente que el endurecimiento de las reglas en Hong Kong después del tercer trimestre de 2023 ha reducido significativamente el flujo de fondos a direcciones sospechosas.
A pesar de la magnitud de los crímenes, los analistas de Bitrace destacaron que el mercado está alcanzando un nuevo nivel de transparencia, y las acciones de los reguladores ya están cambiando la situación para mejor.
Recordemos que el monto total de los daños de 265 hackeos de criptomonedas durante todo 2024 y los primeros dos meses de 2025 superó los $3,83 mil millones, informaron especialistas de Global Ledger.
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
El volumen de transferencias de criptocriminales a direcciones "peligrosas" alcanzó $649 mil millones
En 2024, el volumen de transferencias a direcciones de alto riesgo creció a $649 mil millones. Esto representa el 5,14% de todas las operaciones con monedas estables. Esto se menciona en el informe de los analistas de Bitrace.
La mayor parte de las operaciones corresponde a la moneda estable de Tether en la red TRON, sin embargo, la participación de USDT y USDC en Ethereum también ha aumentado.
El volumen de transacciones con el juego en línea alcanzó $217,8 mil millones, lo que representa un 17,5% más que en 2023. La participación de USDC en los juegos de azar aumentó al 13,36% frente al 5,22% del año anterior.
En Bitrace se ha registrado un aumento abrupto de fraudes: se han recibido $52,5 mil millones en monedas estables en direcciones sospechosas, más que en todos los años anteriores.
Las carteras relacionadas con el lavado de dinero recibieron $86,3 mil millones, que es un poco menos que en 2023. Esto se atribuye al endurecimiento de las medidas de prevención y las verificaciones en los grandes intercambios centralizados.
En 2024, los emisores de Tether y Circle congelaron conjuntamente más de $1,3 mil millones, lo que duplica las cifras de los últimos tres años. El volumen de todas las transacciones a través de estas direcciones alcanzó $12,9 mil millones.
El informe destaca especialmente que el endurecimiento de las reglas en Hong Kong después del tercer trimestre de 2023 ha reducido significativamente el flujo de fondos a direcciones sospechosas.
A pesar de la magnitud de los crímenes, los analistas de Bitrace destacaron que el mercado está alcanzando un nuevo nivel de transparencia, y las acciones de los reguladores ya están cambiando la situación para mejor.
Recordemos que el monto total de los daños de 265 hackeos de criptomonedas durante todo 2024 y los primeros dos meses de 2025 superó los $3,83 mil millones, informaron especialistas de Global Ledger.