En 2025, el crimen relacionado con las criptomonedas ha alcanzado un máximo histórico cercano a 1.4 mil millones de dólares en pérdidas. Este aumento también es parte de un patrón más grande que los académicos están denominando como un superciclo del crimen en criptomonedas. TRM Labs informó que esto ya es más que el valor del crimen en criptomonedas en 2024. Este es un preocupante aumento en el número de actividades ilegales facilitadas por brechas regulatorias y un creciente FOMO.
El mercado en línea de criptomonedas sigue expandiéndose, y también lo hace la cantidad de delitos. El informe CertiK H1 Hack3d estima que el costo promedio de una violación de seguridad es de aproximadamente 4.3 millones por cada incidente en la primera mitad del año 2025. También hay un gran aumento en el uso de memecoins, como MemeCore, que ha aumentado un 1,110 por ciento en una semana, según este informe. Tales aumentos repentinos tienden a facilitar los esquemas de pump-and-dump donde el precio se infla temporalmente para que los hackers puedan beneficiarse.
Los involucrados en delitos aún se aprovechan de la volatilidad y anonimato de las monedas digitales. En contraste con otros sistemas financieros existentes, las criptomonedas, con su alta velocidad, permiten transacciones y facilitan el encubrimiento. Esto es lo que las ha convertido en el destino preferido de los criminales que las explotan para obtener dinero ilegal. Debido al bombo en torno a los memecoins, los hackers aprovechan la oportunidad para llevarse fondos porque pueden jugar con las cotizaciones y desaparecer de la escena sin dejar rastros. El espacio cripto no está regulado y, por lo tanto, los criminales pueden aprovechar estas brechas de aplicación.
( Herramientas detrás del crecimiento del crimen criptográfico
Aunque la blockchain tiene un libro mayor público, donde en principio todos podrían rastrear los gastos, aún hay una forma en que los criminales continúan escapando. Emplean técnicas sofisticadas tan avanzadas para encubrir sus operaciones, como el uso de Tor y tácticas avanzadas de lavado de dinero. Los ciberdelincuentes suelen utilizar Tor, un navegador anónimo utilizado para acceder a la dark web. Esto es desventajoso porque los agentes del orden tienen dificultades para rastrear el flujo de dinero ilegal.
La tecnología de las blockchains es transparente. Sin embargo, no siempre es imposible aprovecharse de ella y participar en crímenes por parte de criminales. La unión del carácter no regulado de las criptomonedas y el uso de herramientas de anonimato ha beneficiado a la comunidad. Navegar hace que el entorno no tema mucho la detección por parte de los criminales. A medida que la metodología que utilizan Chainalysis y otras empresas de análisis de blockchain para rastrear transacciones en la blockchain continúa perfeccionándose, también lo hacen las estrategias utilizadas por los criminales. Siguen implementando nuevos métodos para ocultar sus operaciones y mantener a los reguladores un paso atrás.
Esta evolución continua plantea un verdadero problema para los reguladores. Las leyes aún no protegen contra el crimen criptográfico. Aunque algunos intentan desarrollar leyes estrictas, los infractores son rápidos en establecer lagunas. Como está sucediendo con la aparición de memecoins y pump-and-dump, los criminales pueden florecer en una situación donde no hay supervisión regulatoria.
La naturaleza transfronteriza de las transacciones de criptomonedas también crea desafíos para los reguladores. A diferencia de las instituciones financieras convencionales donde todo se hace dentro de un país o región particular, las criptomonedas pueden cruzar muy fácilmente y, por lo tanto, la aplicación se vuelve compleja. Los departamentos de policía deben trabajar con países extranjeros para abordar este creciente problema.
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Aumento del Cripto Crimen: $1.4 Mil millones Perdidos en 2025
En 2025, el crimen relacionado con las criptomonedas ha alcanzado un máximo histórico cercano a 1.4 mil millones de dólares en pérdidas. Este aumento también es parte de un patrón más grande que los académicos están denominando como un superciclo del crimen en criptomonedas. TRM Labs informó que esto ya es más que el valor del crimen en criptomonedas en 2024. Este es un preocupante aumento en el número de actividades ilegales facilitadas por brechas regulatorias y un creciente FOMO.
El mercado en línea de criptomonedas sigue expandiéndose, y también lo hace la cantidad de delitos. El informe CertiK H1 Hack3d estima que el costo promedio de una violación de seguridad es de aproximadamente 4.3 millones por cada incidente en la primera mitad del año 2025. También hay un gran aumento en el uso de memecoins, como MemeCore, que ha aumentado un 1,110 por ciento en una semana, según este informe. Tales aumentos repentinos tienden a facilitar los esquemas de pump-and-dump donde el precio se infla temporalmente para que los hackers puedan beneficiarse.
Los involucrados en delitos aún se aprovechan de la volatilidad y anonimato de las monedas digitales. En contraste con otros sistemas financieros existentes, las criptomonedas, con su alta velocidad, permiten transacciones y facilitan el encubrimiento. Esto es lo que las ha convertido en el destino preferido de los criminales que las explotan para obtener dinero ilegal. Debido al bombo en torno a los memecoins, los hackers aprovechan la oportunidad para llevarse fondos porque pueden jugar con las cotizaciones y desaparecer de la escena sin dejar rastros. El espacio cripto no está regulado y, por lo tanto, los criminales pueden aprovechar estas brechas de aplicación.
( Herramientas detrás del crecimiento del crimen criptográfico
Aunque la blockchain tiene un libro mayor público, donde en principio todos podrían rastrear los gastos, aún hay una forma en que los criminales continúan escapando. Emplean técnicas sofisticadas tan avanzadas para encubrir sus operaciones, como el uso de Tor y tácticas avanzadas de lavado de dinero. Los ciberdelincuentes suelen utilizar Tor, un navegador anónimo utilizado para acceder a la dark web. Esto es desventajoso porque los agentes del orden tienen dificultades para rastrear el flujo de dinero ilegal.
La tecnología de las blockchains es transparente. Sin embargo, no siempre es imposible aprovecharse de ella y participar en crímenes por parte de criminales. La unión del carácter no regulado de las criptomonedas y el uso de herramientas de anonimato ha beneficiado a la comunidad. Navegar hace que el entorno no tema mucho la detección por parte de los criminales. A medida que la metodología que utilizan Chainalysis y otras empresas de análisis de blockchain para rastrear transacciones en la blockchain continúa perfeccionándose, también lo hacen las estrategias utilizadas por los criminales. Siguen implementando nuevos métodos para ocultar sus operaciones y mantener a los reguladores un paso atrás.
Esta evolución continua plantea un verdadero problema para los reguladores. Las leyes aún no protegen contra el crimen criptográfico. Aunque algunos intentan desarrollar leyes estrictas, los infractores son rápidos en establecer lagunas. Como está sucediendo con la aparición de memecoins y pump-and-dump, los criminales pueden florecer en una situación donde no hay supervisión regulatoria.
La naturaleza transfronteriza de las transacciones de criptomonedas también crea desafíos para los reguladores. A diferencia de las instituciones financieras convencionales donde todo se hace dentro de un país o región particular, las criptomonedas pueden cruzar muy fácilmente y, por lo tanto, la aplicación se vuelve compleja. Los departamentos de policía deben trabajar con países extranjeros para abordar este creciente problema.