¿Las personas del mundo Cripto son repentinamente restringidas para salir del país? Profundidad en el análisis de las razones, métodos de consulta y medidas de respuesta.

Recientemente, un profesional del mundo Cripto pidió ayuda a un equipo legal en medio de la noche, afirmando que de repente no podía salir del país y estaba preocupado por los riesgos judiciales que podría enfrentar debido a comportamientos irregulares en su negocio anterior. Esta situación no es un caso aislado, ya que en muchos casos, las personas del mundo Cripto se han visto afectadas por restricciones para salir del país. Este artículo explorará en detalle qué son las restricciones de salida, por qué las personas del mundo Cripto pueden encontrarse en esta situación y cómo pueden afrontarla.

Definición de restricciones de salida

Las restricciones de salida se refieren a que las autoridades de inmigración del país implementan controles de entrada y salida sobre personas específicas de acuerdo con las decisiones de los departamentos relevantes. Esto incluye específicamente dos formas: la prohibición de salir del país y la prohibición de entrar al país, que en términos profesionales se denomina "restricción de salida".

Esta medida tiene una larga historia, que se remonta a la notificación conjunta de los departamentos relevantes en 1990. En 1998, el Ministerio de Seguridad Pública definió el concepto y la forma de implementación de las "medidas de control fronterizo" en las regulaciones pertinentes. Actualmente, aunque no hay una ley específica que lo regule de manera integral, el contenido relacionado está disperso en varias leyes, regulaciones y documentos normativos.

Las principales razones por las que las personas del mundo Cripto están restringidas de salir del país

De acuerdo con las leyes pertinentes, los ciudadanos chinos pueden ser restringidos para salir del país en ciertas circunstancias, como no tener documentos válidos, estar involucrados en casos penales o tener disputas civiles no resueltas.

Para las personas del mundo Cripto, ser repentinamente restringido para salir del país suele ser el resultado de las siguientes situaciones:

1. Sospechosos de delitos considerados importantes o personas estrechamente relacionadas.
2. Debido a una disputa civil, se ha incluido en la lista de restricciones de salida del país por el tribunal.
3. Involucra casos especiales, como los casos que están siendo investigados por los organismos de supervisión.
4. Ser incluido en la lista de "personas sensibles".

Es importante señalar que estar restringido para salir del país no necesariamente significa que se ha iniciado un caso penal. A veces, la entrada y salida frecuente del país o participar en ciertas actividades comerciales que se consideran no conformes en el país pueden también llamar la atención de las autoridades regulatorias.

Sin embargo, teniendo en cuenta la actitud de nuestro país hacia los activos criptográficos y las transacciones relacionadas, así como las tendencias de aplicación de la ley en el actual entorno económico, las personas en el mundo Cripto deben mantener una alta vigilancia. Una vez que se detecte una restricción de salida del país, se debe realizar una evaluación de riesgos de inmediato.

Cómo consultar si se ha restringido la salida del país

1. En caso de posibles disputas civiles: Se puede consultar a través del sitio web de información pública sobre la ejecución en China si uno mismo o una empresa ha sido objeto de medidas restrictivas relacionadas. También se puede comunicar con un abogado y el juez de ejecución para averiguar si se ha impuesto una restricción de salida del país por no cumplir con un fallo efectivo.

2. Para situaciones en las que no se conoce la causa específica:

   • Se puede consultar la información del documento a través de la plataforma de servicios gubernamentales de la Administración Nacional de Inmigración.
   • Puede ir directamente al departamento de inmigración para consultar en persona.
   • También puedes intentar comprar un billete de avión de salida y ver si puedes pasar el control de aduanas.

Medidas a tomar después de ser restringido para salir del país

1. Si se le restringe la salida del país debido a una disputa civil, puede contratar a un abogado para que lo maneje, pero al final aún deberá cumplir con la deuda correspondiente.

2. Si se trata de un caso penal o un caso especial, se debe preparar lo antes posible, incluyendo contratar a un abogado defensor penal para comunicarse con las autoridades judiciales y organizar los asuntos familiares.

3. Si se incluye en la lista de "personas sensibles", necesita:

   • Determinar qué departamento específico se ha incluido en la lista.
   • Comuníquese plenamente con los departamentos relacionados y proporcione los materiales de prueba requeridos, como información personal, extractos bancarios, registros de entrada y salida del país, comprobantes de trabajo en el extranjero, etc.

Conclusión

Recientemente, con la interpretación judicial relacionada que incluye el comercio de activos virtuales dentro del ámbito del lavado de dinero, nuestro país ha comenzado a investigar rigurosamente las transacciones relacionadas con activos encriptados. Los casos que involucran fondos ilegales son frecuentes, por lo que los profesionales del mundo Cripto deben actuar con cautela y cumplir estrictamente con las regulaciones. Una vez que se detecte una restricción de salida del país, se debe evaluar rápidamente el riesgo y, si es necesario, buscar ayuda legal profesional.