Identificación de riesgos de cumplimiento en proyectos Web3: cómo los desarrolladores pueden evitar trampas legales
En la actualidad, con el rápido desarrollo de la industria Web3, muchos emprendedores y desarrolladores tienden a pasar por alto un error clave: registrar el proyecto en el extranjero o desplegar servidores en el extranjero no garantiza un "Cumplimiento" natural. En realidad, el núcleo de si un proyecto es conforme radica en su modelo de negocio, estructura de financiación y sustancia operativa, y no en la apariencia de su estructura internacional.
Para los equipos que aún ofrecen servicios a usuarios en China, es necesario prestar especial atención a los límites legales del proyecto y los riesgos de cumplimiento penal. Este artículo analizará desde la perspectiva de los desarrolladores cómo juzgar rápidamente si un proyecto Web3 toca la "línea roja del derecho penal", y se centrará en presentar cuatro tipos de modelos de proyectos de alto riesgo comunes.
Cómo identificar proyectos Web3 de alto riesgo
1. Proyectos relacionados con el juego (delito de abrir un casino)
Características típicas: entrada de recarga + juego aleatorio + ruta de retiro
Punto de juicio clave:
¿Existe actividad de recarga de criptomonedas?
¿Se han diseñado juegos de azar, sorteos o concursos que tengan un elemento de aleatoriedad?
¿Hay alguna forma de intercambiar el token del proyecto por criptomonedas principales y retirarlas?
Cuando un proyecto posee estas tres características al mismo tiempo, es muy fácil que sea considerado como constitutivo de un "circuito cerrado de apuestas". Incluso si el desarrollador solo se encarga de módulos como la interfaz delantera o la integración de billeteras, puede enfrentar riesgos legales debido a su participación profunda.
2. Proyectos relacionados con el fraude piramidal (delito de organizar y liderar actividades de fraude piramidal)
Características típicas: pago del usuario + comisión por invitación + cadena de retribución de múltiples niveles
Punto de juicio clave:
¿Es necesario comprar monedas o recargar para obtener la calificación de participación?
¿Existe un mecanismo para invitar a otros a registrarse y obtener recompensas?
¿Hay una estructura jerárquica de múltiples niveles, con reembolso decreciente por nivel?
¿La rentabilidad del proyecto depende principalmente de la expansión del personal en lugar de los servicios o productos reales?
Si los desarrolladores son responsables de construir un sistema de cálculo de comisiones, un módulo de permisos de niveles y otras funciones, deben evaluar cuidadosamente si existe un riesgo de pirámide en la estructura comercial general.
3. Proyectos de recolección de fondos ilegales (recepción ilegal de depósitos del público / delito de fraude en la recolección de fondos)
Características típicas: Captación de fondos del público + Promesa de beneficios + Sin cualificación financiera
Punto clave de juicio:
¿Se ha realizado una financiación de emisión de monedas al público sin aprobación?
¿Se compromete a un capital garantizado de altos rendimientos o a un retorno fijo?
¿Existen plataformas de inversión ficticias o mecanismos de dividendos?
¿Se permite a los usuarios canjear activos retirables con tokens o puntos?
Los desarrolladores que participen en el diseño de funciones centrales como la lógica de emisión de tokens y el módulo de canje de puntos, incluso si no participan en la operación, pueden asumir responsabilidades legales por proporcionar apoyo técnico clave.
4. Proyectos de operación ilegal (delito de operación ilegal)
Características típicas: emparejamiento de criptomonedas + intercambio extrabursátil + canal de entrada y salida de moneda fiduciaria
Punto clave de juicio:
¿Se ofrecen servicios de recarga y retiro entre monedas virtuales y monedas fiduciarias?
¿Se establece un módulo de negociación OTC fuera de línea?
¿Se puede completar el intercambio conectando a usuarios nacionales e internacionales a través de criptomonedas?
¿Se realizan operaciones de compra y venta de divisas o servicios de compensación sin autorización?
Incluso si la plataforma no posee directamente los fondos de los clientes, siempre que se haya construido un sistema de emparejamiento o una interfaz de comercio, el equipo técnico también podría ser considerado cómplice.
Cómo protegerse los desarrolladores
Comprender el modelo del proyecto: evaluar si existe una estructura de alto riesgo relacionada con el juego, esquemas piramidales, recaudación de fondos ilegal o operaciones ilegales.
Profundizar en la lógica del negocio: aclarar el origen de los tokens, el flujo de fondos de los usuarios, las rutas de intercambio y otros aspectos clave.
Retener evidencia: En el contrato técnico, especificar que solo se ofrecen servicios de desarrollo y no se asume responsabilidad operativa; registrar las discusiones con el proyecto sobre el Cumplimiento.
Mantenerse alerta: Al desempeñar un papel técnico clave, es más difícil alegar "desconocimiento", por lo que se debe prestar especial atención al cumplimiento del proyecto.
Fomentar la conciencia legal: tener la capacidad básica de identificar riesgos legales penales y convertirse en un desarrollador que entiende tanto la tecnología como la ley.
En la industria de Web3, el cumplimiento es fundamental, y los desarrolladores son una parte clave e indispensable de esto. Solo los desarrolladores que combinan habilidades técnicas y conciencia legal pueden innovar y desarrollarse de manera segura y sostenible en este campo de rápido cambio.
Ver originales
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
11 me gusta
Recompensa
11
8
Compartir
Comentar
0/400
BlockchainGriller
· 07-20 03:39
El trabajo legal es muy importante
Ver originalesResponder0
SelfStaking
· 07-18 13:10
Leer atentamente las normas regulatorias primero
Ver originalesResponder0
ApeEscapeArtist
· 07-18 06:32
Desarrollador de cláusulas legales
Ver originalesResponder0
GasSavingMaster
· 07-17 06:58
La regulación es el verdadero protagonista
Ver originalesResponder0
RektButAlive
· 07-17 06:54
La conciencia de riesgo es muy importante
Ver originalesResponder0
MEVEye
· 07-17 06:52
El proyecto debe pasar primero por el cumplimiento.
Lectura obligada para desarrolladores de Web3: Guía de auto protección y cumplimiento para cuatro tipos de modelos de proyectos de alto riesgo
Identificación de riesgos de cumplimiento en proyectos Web3: cómo los desarrolladores pueden evitar trampas legales
En la actualidad, con el rápido desarrollo de la industria Web3, muchos emprendedores y desarrolladores tienden a pasar por alto un error clave: registrar el proyecto en el extranjero o desplegar servidores en el extranjero no garantiza un "Cumplimiento" natural. En realidad, el núcleo de si un proyecto es conforme radica en su modelo de negocio, estructura de financiación y sustancia operativa, y no en la apariencia de su estructura internacional.
Para los equipos que aún ofrecen servicios a usuarios en China, es necesario prestar especial atención a los límites legales del proyecto y los riesgos de cumplimiento penal. Este artículo analizará desde la perspectiva de los desarrolladores cómo juzgar rápidamente si un proyecto Web3 toca la "línea roja del derecho penal", y se centrará en presentar cuatro tipos de modelos de proyectos de alto riesgo comunes.
Cómo identificar proyectos Web3 de alto riesgo
1. Proyectos relacionados con el juego (delito de abrir un casino)
Características típicas: entrada de recarga + juego aleatorio + ruta de retiro
Punto de juicio clave:
Cuando un proyecto posee estas tres características al mismo tiempo, es muy fácil que sea considerado como constitutivo de un "circuito cerrado de apuestas". Incluso si el desarrollador solo se encarga de módulos como la interfaz delantera o la integración de billeteras, puede enfrentar riesgos legales debido a su participación profunda.
2. Proyectos relacionados con el fraude piramidal (delito de organizar y liderar actividades de fraude piramidal)
Características típicas: pago del usuario + comisión por invitación + cadena de retribución de múltiples niveles
Punto de juicio clave:
Si los desarrolladores son responsables de construir un sistema de cálculo de comisiones, un módulo de permisos de niveles y otras funciones, deben evaluar cuidadosamente si existe un riesgo de pirámide en la estructura comercial general.
3. Proyectos de recolección de fondos ilegales (recepción ilegal de depósitos del público / delito de fraude en la recolección de fondos)
Características típicas: Captación de fondos del público + Promesa de beneficios + Sin cualificación financiera
Punto clave de juicio:
Los desarrolladores que participen en el diseño de funciones centrales como la lógica de emisión de tokens y el módulo de canje de puntos, incluso si no participan en la operación, pueden asumir responsabilidades legales por proporcionar apoyo técnico clave.
4. Proyectos de operación ilegal (delito de operación ilegal)
Características típicas: emparejamiento de criptomonedas + intercambio extrabursátil + canal de entrada y salida de moneda fiduciaria
Punto clave de juicio:
Incluso si la plataforma no posee directamente los fondos de los clientes, siempre que se haya construido un sistema de emparejamiento o una interfaz de comercio, el equipo técnico también podría ser considerado cómplice.
Cómo protegerse los desarrolladores
Comprender el modelo del proyecto: evaluar si existe una estructura de alto riesgo relacionada con el juego, esquemas piramidales, recaudación de fondos ilegal o operaciones ilegales.
Profundizar en la lógica del negocio: aclarar el origen de los tokens, el flujo de fondos de los usuarios, las rutas de intercambio y otros aspectos clave.
Retener evidencia: En el contrato técnico, especificar que solo se ofrecen servicios de desarrollo y no se asume responsabilidad operativa; registrar las discusiones con el proyecto sobre el Cumplimiento.
Mantenerse alerta: Al desempeñar un papel técnico clave, es más difícil alegar "desconocimiento", por lo que se debe prestar especial atención al cumplimiento del proyecto.
Fomentar la conciencia legal: tener la capacidad básica de identificar riesgos legales penales y convertirse en un desarrollador que entiende tanto la tecnología como la ley.
En la industria de Web3, el cumplimiento es fundamental, y los desarrolladores son una parte clave e indispensable de esto. Solo los desarrolladores que combinan habilidades técnicas y conciencia legal pueden innovar y desarrollarse de manera segura y sostenible en este campo de rápido cambio.