Análisis de tendencias delictivas en la industria Web3 de 2024: desafíos y oportunidades coexistentes
El año 2024 será un año trascendental para la industria de Web3. La capitalización de mercado de criptomonedas y la adopción de infraestructura han alcanzado máximos históricos, pero al mismo tiempo, los criminales también han comenzado a utilizar más la infraestructura criptográfica para optimizar sus actividades ilegales o crear nuevos patrones delictivos. Este artículo analiza la magnitud de los principales tipos de delitos criptográficos y expone el impacto de las medidas de cumplimiento en la industria del crimen, con el fin de generar conciencia en la industria y el gobierno sobre los peligros del crimen criptográfico.
La situación del crimen en criptomonedas sigue siendo grave
En 2024, el total de stablecoins recibidas por direcciones de alto riesgo en las redes de Ethereum y Tron alcanzó los 649 mil millones de dólares, ligeramente superior al año anterior. Estas actividades de alto riesgo representaron el 5.14% del volumen total de transacciones de stablecoins del año, aunque disminuyeron un 0.80% en comparación con 2023, todavía están claramente por encima de los niveles de 2021 y 2022.
En términos de tipos de stablecoins, entre 2021 y 2024, el USDT de la red Tron ha mantenido una posición dominante. Sin embargo, en 2024, la participación de USDT y USDC de la red Ethereum ha aumentado.
La escala del juego en línea sigue creciendo
En 2024, el tamaño de los fondos de las plataformas de juego en línea y sus servicios de pago relacionados alcanzará los 217.8 mil millones de dólares, un aumento de más del 17.50% en comparación con 2023. Es notable que la proporción de uso de USDC en el ámbito del juego en línea ha aumentado significativamente, pasando del 5.22% en 2023 al 13.36% en 2024, lo que indica que, a pesar de que USDC es emitido y gestionado por entidades reguladas, su uso en el ámbito ilegal también está aumentando.
El volumen de transacciones de la industria del crimen cibernético se mantiene alto
En 2024, las direcciones relacionadas con la industria del crimen organizado y el fraude en las redes de Ethereum y Tron recibieron más de 278.1 mil millones de dólares en fondos, ligeramente por encima de 2023, y muy por encima de los niveles de 2021 y 2022. Las plataformas de intercambio de criptomonedas con garantías juegan un papel importante en la industria del crimen organizado, proporcionando servicios de garantía en todas las etapas. Tomando como ejemplo a Hao Wang Guarantee, su volumen de negocios ya se ha expandido a 2.64 mil millones de dólares en el cuarto trimestre de 2024.
El auge del fraude criptográfico
En 2024, el volumen de stablecoins recibidas por direcciones de blockchain relacionadas con actividades fraudulentas experimentó un crecimiento explosivo, alcanzando los 52,500 millones de dólares, superando la suma de años anteriores. Sin embargo, estos datos pueden no ser completamente precisos, debido a las limitaciones de los métodos estadísticos de las agencias de seguridad y al aumento de las técnicas de fraude de entidades ilegales. Se espera que, a medida que mejoren los métodos estadísticos y aumente la divulgación de casos, estos datos puedan seguir aumentando en el futuro.
La escala del blanqueo de capitales comienza a reducirse
En 2024, las direcciones de blockchain relacionadas con actividades de lavado de dinero recibieron un total de 86,3 mil millones de dólares en stablecoins, ligeramente por debajo de 2023 y al mismo nivel que 2022. Esto podría indicar que las recientes acciones de cumplimiento y las políticas regulatorias han tenido un cierto efecto inhibidor en las actividades de lavado de dinero en criptomonedas.
Las auditorías de fondos de las principales plataformas de intercambio centralizadas muestran que la escala de fondos de lavado de dinero que recaudan es en general proporcional a su tamaño de negocio, pero en ciertas plataformas como OKX, la proporción se ha reducido significativamente en los últimos trimestres, lo que podría ser el resultado de un funcionamiento conforme a la normativa.
Aumento significativo de las actividades de congelación en la cadena de stablecoins
En 2024, Tether y Circle congelaron más de 1.3 mil millones de dólares en stablecoins en las redes de Ethereum y Tron, el doble de la cantidad congelada en los tres años anteriores. El volumen de transacciones de las direcciones congeladas ese año alcanzó los 12.9 mil millones de dólares, prácticamente igual que en 2023, lo que indica que las actividades delictivas en la cadena de bloques ya estaban activas, pero no comenzaron a ser efectivamente combatidas hasta 2024.
Tendencias de sanciones de OFAC y NBCTF
La escala de fondos de direcciones de blockchain relacionadas con entidades sancionadas, publicada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. (OFAC) y la Oficina Nacional de Financiamiento de Terrorismo de Israel (NBCTF), alcanzó su punto máximo en 2022 y ha ido disminuyendo año tras año. Sin embargo, estas sanciones han tenido un impacto limitado en los grupos criminales que utilizan la infraestructura criptográfica para actividades ilegales, y los reguladores necesitan llevar a cabo investigaciones más profundas y tomar las medidas de cumplimiento adecuadas.
La regulación trae un impacto positivo a Hong Kong
En 2024, la actitud de los principales organismos reguladores del mundo hacia las criptomonedas pasó de la espera a la intervención activa. Tomando como ejemplo a Hong Kong, su política de cumplimiento ha construido un ecosistema de criptomonedas más seguro y controlado a través de requisitos legales claros, protección de los fondos de los clientes, combate a actividades ilegales, atracción de capital institucional y alineación con estándares internacionales.
Los datos muestran que, desde el tercer trimestre de 2023, la proporción de stablecoins de riesgo que fluyen hacia Hong Kong ha disminuido drásticamente, lo que indica que las transacciones de stablecoins relacionadas con actividades de riesgo en la localidad han sido efectivamente contenidas.
Conclusión
A pesar de que el crimen criptográfico seguirá siendo considerable en 2024, las políticas de regulación de cumplimiento de arriba hacia abajo y la autorregulación de abajo hacia arriba han tenido un impacto positivo en la industria de las criptomonedas en algunos países y regiones. Con la mejora de los marcos regulatorios y la madurez de las prácticas de la industria, se espera que la industria de Web3 tenga un futuro más seguro y confiable.
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LoneValidator
· hace14h
Otra vez vienen a tomar a la gente por tonta.
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EthSandwichHero
· hace15h
Ay, otra vez con el juego~
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DeFiCaffeinator
· 07-19 06:01
Los estafadores ahora son tan hábiles.
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GateUser-0717ab66
· 07-19 05:56
La industria negra está haciendo cosas demasiado nm descontroladas.
Tendencias del crimen en la industria Web3 en 2024: Cumplimiento efectivo, pero aún hay desafíos.
Análisis de tendencias delictivas en la industria Web3 de 2024: desafíos y oportunidades coexistentes
El año 2024 será un año trascendental para la industria de Web3. La capitalización de mercado de criptomonedas y la adopción de infraestructura han alcanzado máximos históricos, pero al mismo tiempo, los criminales también han comenzado a utilizar más la infraestructura criptográfica para optimizar sus actividades ilegales o crear nuevos patrones delictivos. Este artículo analiza la magnitud de los principales tipos de delitos criptográficos y expone el impacto de las medidas de cumplimiento en la industria del crimen, con el fin de generar conciencia en la industria y el gobierno sobre los peligros del crimen criptográfico.
La situación del crimen en criptomonedas sigue siendo grave
En 2024, el total de stablecoins recibidas por direcciones de alto riesgo en las redes de Ethereum y Tron alcanzó los 649 mil millones de dólares, ligeramente superior al año anterior. Estas actividades de alto riesgo representaron el 5.14% del volumen total de transacciones de stablecoins del año, aunque disminuyeron un 0.80% en comparación con 2023, todavía están claramente por encima de los niveles de 2021 y 2022.
En términos de tipos de stablecoins, entre 2021 y 2024, el USDT de la red Tron ha mantenido una posición dominante. Sin embargo, en 2024, la participación de USDT y USDC de la red Ethereum ha aumentado.
La escala del juego en línea sigue creciendo
En 2024, el tamaño de los fondos de las plataformas de juego en línea y sus servicios de pago relacionados alcanzará los 217.8 mil millones de dólares, un aumento de más del 17.50% en comparación con 2023. Es notable que la proporción de uso de USDC en el ámbito del juego en línea ha aumentado significativamente, pasando del 5.22% en 2023 al 13.36% en 2024, lo que indica que, a pesar de que USDC es emitido y gestionado por entidades reguladas, su uso en el ámbito ilegal también está aumentando.
El volumen de transacciones de la industria del crimen cibernético se mantiene alto
En 2024, las direcciones relacionadas con la industria del crimen organizado y el fraude en las redes de Ethereum y Tron recibieron más de 278.1 mil millones de dólares en fondos, ligeramente por encima de 2023, y muy por encima de los niveles de 2021 y 2022. Las plataformas de intercambio de criptomonedas con garantías juegan un papel importante en la industria del crimen organizado, proporcionando servicios de garantía en todas las etapas. Tomando como ejemplo a Hao Wang Guarantee, su volumen de negocios ya se ha expandido a 2.64 mil millones de dólares en el cuarto trimestre de 2024.
El auge del fraude criptográfico
En 2024, el volumen de stablecoins recibidas por direcciones de blockchain relacionadas con actividades fraudulentas experimentó un crecimiento explosivo, alcanzando los 52,500 millones de dólares, superando la suma de años anteriores. Sin embargo, estos datos pueden no ser completamente precisos, debido a las limitaciones de los métodos estadísticos de las agencias de seguridad y al aumento de las técnicas de fraude de entidades ilegales. Se espera que, a medida que mejoren los métodos estadísticos y aumente la divulgación de casos, estos datos puedan seguir aumentando en el futuro.
La escala del blanqueo de capitales comienza a reducirse
En 2024, las direcciones de blockchain relacionadas con actividades de lavado de dinero recibieron un total de 86,3 mil millones de dólares en stablecoins, ligeramente por debajo de 2023 y al mismo nivel que 2022. Esto podría indicar que las recientes acciones de cumplimiento y las políticas regulatorias han tenido un cierto efecto inhibidor en las actividades de lavado de dinero en criptomonedas.
Las auditorías de fondos de las principales plataformas de intercambio centralizadas muestran que la escala de fondos de lavado de dinero que recaudan es en general proporcional a su tamaño de negocio, pero en ciertas plataformas como OKX, la proporción se ha reducido significativamente en los últimos trimestres, lo que podría ser el resultado de un funcionamiento conforme a la normativa.
Aumento significativo de las actividades de congelación en la cadena de stablecoins
En 2024, Tether y Circle congelaron más de 1.3 mil millones de dólares en stablecoins en las redes de Ethereum y Tron, el doble de la cantidad congelada en los tres años anteriores. El volumen de transacciones de las direcciones congeladas ese año alcanzó los 12.9 mil millones de dólares, prácticamente igual que en 2023, lo que indica que las actividades delictivas en la cadena de bloques ya estaban activas, pero no comenzaron a ser efectivamente combatidas hasta 2024.
Tendencias de sanciones de OFAC y NBCTF
La escala de fondos de direcciones de blockchain relacionadas con entidades sancionadas, publicada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. (OFAC) y la Oficina Nacional de Financiamiento de Terrorismo de Israel (NBCTF), alcanzó su punto máximo en 2022 y ha ido disminuyendo año tras año. Sin embargo, estas sanciones han tenido un impacto limitado en los grupos criminales que utilizan la infraestructura criptográfica para actividades ilegales, y los reguladores necesitan llevar a cabo investigaciones más profundas y tomar las medidas de cumplimiento adecuadas.
La regulación trae un impacto positivo a Hong Kong
En 2024, la actitud de los principales organismos reguladores del mundo hacia las criptomonedas pasó de la espera a la intervención activa. Tomando como ejemplo a Hong Kong, su política de cumplimiento ha construido un ecosistema de criptomonedas más seguro y controlado a través de requisitos legales claros, protección de los fondos de los clientes, combate a actividades ilegales, atracción de capital institucional y alineación con estándares internacionales.
Los datos muestran que, desde el tercer trimestre de 2023, la proporción de stablecoins de riesgo que fluyen hacia Hong Kong ha disminuido drásticamente, lo que indica que las transacciones de stablecoins relacionadas con actividades de riesgo en la localidad han sido efectivamente contenidas.
Conclusión
A pesar de que el crimen criptográfico seguirá siendo considerable en 2024, las políticas de regulación de cumplimiento de arriba hacia abajo y la autorregulación de abajo hacia arriba han tenido un impacto positivo en la industria de las criptomonedas en algunos países y regiones. Con la mejora de los marcos regulatorios y la madurez de las prácticas de la industria, se espera que la industria de Web3 tenga un futuro más seguro y confiable.