Las autoridades tailandesas arrestan a un nacional portugués vinculado al fraude de Criptomoneda $580M .

Las autoridades tailandesas arrestaron a un nacional portugués el 2 de octubre de 2025, acusado de ser el cerebro de un esquema de fraude con criptomonedas y tarjetas de crédito que robó más de $586 millones.

Arresto sigue a aviso de periodista

Un nacional portugués acusado de ser el cerebro de una operación de fraude con criptomonedas y tarjetas de crédito que estafó más de €500 millones ($586 millón) a las víctimas fue recientemente arrestado en Bangkok. El sospechoso, identificado como un hombre de 39 años, fue detenido el 2 de octubre de 2025 en un centro comercial de lujo en el centro de Bangkok tras un aviso de un periodista de vacaciones en el país asiático.

Según un informe local, el periodista, también de nacionalidad portuguesa, alertó a las autoridades después de reconocer al sospechoso de informes mediáticos anteriores. La pista llevó a una búsqueda de cinco horas por más de 10 investigadores, que culminó en la detención del sospechoso por exceder el tiempo de su visa.

La empresa criminal del sospechoso se centró en estafas y fraudes de inversión en criptomonedas, particularmente involucrando bitcoin. Las autoridades tailandesas confirmaron que también defraudó a víctimas en Bangkok por más de $30,800 (1 millones de baht) poco después de llegar al país con una visa de turista en 2023. Sus esquemas, según se informa, abarcaron múltiples continentes, incluyendo Europa y Asia, involucrando falsificación de pasaportes, fraude con tarjetas de crédito y manipulación de criptomonedas.

Los informes vinculan al sospechoso con cuentas bancarias suizas que supuestamente circularon más de €500 millones---gran parte de ello relacionado con inversiones fraudulentas en criptomonedas. Sus operaciones apuntaron a inversores desprevenidos con promesas de altos rendimientos en sus tenencias de bitcoin, solo para desviar fondos a cuentas offshore.

La División de Inmigración de Tailandia, según informes, utilizó el reconocimiento facial y bases de datos biométricas para confirmar la identidad del sospechoso. A pesar de una orden de arresto anterior, logró evadir la detección durante casi dos años al huir al sur de Tailandia y desaparecer de los registros de inmigración. Nunca renovó su visa ni registró una dirección.

El sospechoso ahora enfrenta la deportación a Portugal, donde se espera que sea juzgado por múltiples cargos relacionados con fraude de criptomonedas, robo de tarjetas de crédito y falsificación de documentos. Las autoridades tailandesas lo han incluido en una lista negra e iniciado procedimientos para facilitar su retorno.