Alemán acusado de fraude cripto de $150 millones escapa de la justicia

Horst Jicha, ciudadano alemán implicado en un esquema fraudulento de criptomonedas valorado en $150 millones, se ha convertido en prófugo tras no presentarse ante un tribunal federal en Brooklyn.

Jicha estaba bajo arresto domiciliario en Nueva York, habiendo asegurado una fianza de $5 millones garantizada por su pareja y sus hijos.

Juicio programado para el 31 de marzo

Según informes de medios financieros, Jicha no se presentó a una audiencia preliminar, lo que provocó que la fiscalía de Brooklyn iniciara su búsqueda inmediata. "Hay una investigación muy activa en marcha para capturarlo", declaró John Marzulli, portavoz de la oficina.

Además de buscar ejecutar la fianza, los fiscales pretenden recuperar los $4 millones que fueron "garantizados personalmente" por la pareja y familiares de Jicha, todos residentes en Alemania.

Se sospecha que Jicha manipuló su monitor de tobillo el 3 de octubre, generando preocupaciones sobre su cumplimiento de las condiciones de libertad. Los Servicios Previos al Juicio le enviaron una directiva para que visitara su oficina al día siguiente del mal funcionamiento del dispositivo, pero no apareció.

Enfrentando múltiples cargos por fraude de valores y conspiración relacionados con un esquema de marketing multinivel conocido como USI Tech, el juicio de Jicha está programado para el 31 de marzo.

Criptomonedas vinculadas al esquema fraudulento

Los fiscales alegan que engañó a inversores minoristas prometiendo rendimientos promedio del 140% en 140 días, afirmando que podrían obtener beneficios a través de inversiones en supuestas operaciones de minería y trading de Bitcoin (BTC), así como reclutando a otros para comprar productos USI Tech.

Sin embargo, los investigadores aseguran que la plataforma era una "fachada", con Jicha desviando millones en fondos de inversores.

El subdirector del FBI, James Smith, declaró en enero que Jicha "robó millones del dinero de sus inversores y huyó del país" después de que el esquema comenzara a desmoronarse. Actualmente se desconoce su paradero, aunque registros judiciales indican que previamente vivió en Brasil y España antes de su arresto en Florida a finales de 2023.

Jicha fue liberado bajo fianza en enero con condiciones estrictas, incluyendo permanecer en Nueva York o Long Island y entregar todos sus documentos de viaje. Su pareja, Ewa Jicha, actuó como su custodio, responsable de informar cualquier violación de las condiciones de su liberación.

El esquema USI Tech, lanzado en Europa y comercializado en Estados Unidos a partir de 2017, ha sido descrito como una "operación de marketing multinivel" que dependía del reclutamiento de nuevos inversores para sostener los rendimientos de los anteriores.

Después de enfrentar escrutinio regulatorio, USI Tech cesó operaciones en EE.UU. a principios de 2018, dejando a los inversores sin acceso a sus fondos y resultando en pérdidas financieras sustanciales.

Gran parte del dinero desaparecido, estimado en $150 millones al momento del arresto de Jicha, supuestamente se mantenía en activos cripto como Ethereum (ETH) y Bitcoin, que fueron transferidos a carteras digitales controladas por Jicha después del cese de operaciones de la compañía.

Al momento de escribir este artículo, BTC, la mayor criptomoneda del mercado, cotiza a $62,730.