#美国加征关税 Un evento importante que ha sorprendido al mundo Cripto y al ámbito de la lucha contra el fraude estalló el 15 de octubre: el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció públicamente acusaciones penales severas contra Chen Zhi, fundador del grupo Príncipe de Camboya y residente de 38 años de Lianjiang, Fujian. Las acusaciones incluyen fraude telefónico, Blanqueo de capital internacional y secuestro ilegal, entre otros delitos, y se han confiscado directamente aproximadamente 127,000 monedas Bitcoin que poseía. Estos activos digitales, según el valor de mercado actual, alcanzan hasta 15,000 millones de dólares (aproximadamente 106,900 millones de yuanes), estableciendo un récord histórico de la confiscación de activos en la historia judicial de Estados Unidos.

Chen Zhi presenta una imagen destacada en los círculos comerciales y políticos de Camboya, posee doble nacionalidad británica y camboyana, disfruta del título de "duque" y controla un enorme imperio comercial del Grupo Prince. Sin embargo, detrás de esta brillante fachada, en realidad es el manipulador detrás de múltiples "bases de fraude telefónico", induciendo a decenas de miles de personas a entrar en el país mediante ofertas de trabajo falsas con altos salarios, y luego utilizando métodos violentos para obligarlas a participar en actividades de fraude. Más grave aún, gestiona 76,000 cuentas de redes sociales, dirigidas específicamente a implementar fraudes de criptomonedas contra inversores globales.

Los activos confiscados en esta acción de aplicación de la ley no se limitan a Bitcoin, sino que también incluyen una mansión en el centro de Londres valorada en 16 millones de dólares, un edificio de oficinas comerciales valorado en 126 millones de dólares, así como una famosa pintura de Picasso que podría aparecer en una subasta en Nueva York. Las autoridades británicas han congelado 19 propiedades de alto valor a su nombre, mientras que el Departamento del Tesoro de EE. UU. ha incluido al grupo BCH en la lista de sanciones de organizaciones criminales transnacionales, y ha incluido a 146 empresas y personas relacionadas en la lista negra.

Actualmente, Chen Zhi sigue en estado de fuga, pero si todos los cargos finalmente se confirman, enfrentará una pena de prisión de hasta 40 años.

Esta acción de cumplimiento que involucra activos por miles de millones no solo ha conmocionado todo el mercado de criptomonedas, sino que también ha sido considerada por los profesionales como una de las acciones globales más severas en la historia de la lucha contra el fraude internacional.