Un grupo de fraude transfronterizo involucrado en lavado de dinero, la policía de Hong Kong congela activos del grupo BCH por 27.5 mil millones de dólares de Hong Kong.

【Grupo de fraude transfronterizo involucrado en lavado de dinero, la policía de Hong Kong congela activos del grupo BCH por 27.5 mil millones de HKD】El grupo BCH de Camboya está acusado de un gran fraude telemático multinacional. Después de que a mediados de octubre, Estados Unidos y Reino Unido unieran fuerzas para congelar alrededor de 15 mil millones de dólares en Bitcoin pertenecientes al líder del grupo, Chen Zhi, la policía de varias localidades ha tomado medidas para tratar los activos de Chen Zhi y su banda en la región. El 4 de noviembre, la policía de Hong Kong anunció que había congelado activos por aproximadamente 27.5 mil millones de HKD involucrados en fraude telemático transfronterizo y lavado de dinero. La policía de Hong Kong ha declarado que, recientemente, tras recoger información y datos de diversas fuentes, ha llevado a cabo una investigación sobre un grupo de fraude telefónico transfronterizo. Tras un análisis profundo de varias empresas relacionadas con el grupo y el flujo de fondos de las cuentas bancarias asociadas, la policía ha descubierto que el grupo sospecha haber cometido delitos de lavado de dinero. Caixin consultó a la policía si los activos congelados del fraude telefónico transfronterizo pertenecen al grupo de BCH de Camboya, y la policía no lo negó. Según informes de Hong Kong 01, este grupo es el grupo de BCH de Camboya.