"Golpe contundente contra el fraude de pirámide de criptomonedas: ¿Qué ha sucedido realmente detrás de esta tormenta?"

El 17 de noviembre, el Centro de Seguridad publicó un anuncio reciente, aclarando que se llevará a cabo una fuerte represión contra las estafas tipo pirámide que utilizan conceptos como "criptomonedas", "stablecoins" y "blockchain".
El anuncio señala que recientemente muchos usuarios han informado que algunos grupos utilizan ganchos como "proyectos nacionales", "descongelación de activos nacionales" y "altos retornos" para atraer a los usuarios a invertir, y luego llevan a cabo fraudes.

No es la primera vez que se gestionan fraudes relacionados con las criptomonedas, pero esta vez la intensidad, el alcance y la actitud han mejorado claramente.

Las estafas de criptomonedas han resurgido.

A partir de los casos revelados, este tipo de fraude tiene varias características típicas:
Cebo de alto rendimiento: promocionando "duplicar en 10 días" "rendimiento diario del 3%-5%";
Paquete de proyectos nacionales: autodenominado "dividendo de proyectos respaldados por el estado" "los activos nacionales están a punto de descongelarse";
La vestimenta del blockchain: crear un sentido de misterio y confianza aprovechando la falta de conocimiento del público sobre las monedas virtuales.

Estos fraudes suelen operar principalmente en grupos, a través de un proceso completo de "escuchar lecciones - lavado de cerebro - incentivos - reclutamiento", que es casi indistinguible de las tradicionales ventas piramidales, solo que con una fachada de Web3.
Los datos públicos muestran que solo este año han ocurrido más de 200 casos de fraude relacionados con inversiones en criptomonedas en el país, con montos involucrados que van desde cientos de miles hasta miles de millones. Por ejemplo:
Un caso de inversión en "stablecoin digital" en Hunan involucra un monto superior a 100 millones, con más de 3000 víctimas.
La policía de Guangdong desmanteló un caso de pirámide de "finanzas en cadena" que incluye 26 niveles, utilizando el "proyecto nacional de blockchain" como fachada para desarrollar nuevas líneas.
La explosión concentrada de fraudes ha convertido el ecosistema en un enfoque regulatorio.

¿Por qué los estafadores prefieren las criptomonedas?

Altos obstáculos técnicos y gran diferencia de información: la tecnología blockchain es compleja y el mecanismo de emisión de tokens es especializado, lo que dificulta la comprensión de la mayoría de los usuarios comunes. Los estafadores a menudo utilizan conceptos que suenan "avanzados" como "activos en cadena", "pago estable" y "apoyo estatal" para crear una ilusión de confianza.

Las plataformas sociales se propagan fácilmente por bifurcación: los grupos tienen ventajas organizativas naturales: cursos unificados, marcación de tiempo programada, incentivos en forma de sobres rojos y recompensas por referidos. Este método de rápida bifurcación se ajusta perfectamente al modelo de venta piramidal, permitiendo que el fraude se difunda a gran escala en poco tiempo.

Transferencias de criptomonedas son ocultas y difíciles de rastrear: la mayoría de los fondos de fraude circulan en forma de USDT o altcoins, los estafadores pueden en un corto período de tiempo realizar transferencias entre cadenas, dispersar o mover a billeteras en el extranjero, lo que aumenta drásticamente la dificultad de rastreo. Esto se ha convertido casi en un "refugio natural" para los estafadores.

¿Qué cambios traerá esta acción?

Formar un golpe completo contra organizaciones de fraude. El mecanismo de sanción es más estricto y directo: primera infracción: restricciones de funciones. múltiples infracciones: suspensión de la cuenta. grupos involucrados: desactivación directa. situaciones graves: prohibición permanente. Para las organizaciones de fraude que dependen de la propagación, reclutamiento y lavado de cerebro, esto es casi un golpe mortal.

Para los usuarios comunes, el riesgo se reduce significativamente, siendo la plataforma social más grande del país, con más de 1.36 mil millones de usuarios activos mensuales. Con el fortalecimiento de la supervisión, las estafas de criptomonedas tendrán dificultades para propagarse a gran escala en el ecosistema social, y la probabilidad de que los usuarios sean estafados disminuirá drásticamente.

También tendrá un impacto colateral en la verdadera industria de Web3; aunque las estafas de criptomonedas no están relacionadas con la verdadera innovación de Web3, las frecuentes estafas han distorsionado severamente la percepción del público sobre la industria.
Después de endurecer la regulación, las discusiones sobre proyectos relacionados con "inversión" y "altos rendimientos" serán más sensibles; los proyectos en cumplimiento deberán prestar más atención a la transparencia y la educación del usuario; la difusión de contenido y la construcción de comunidades estarán sujetas a ciertas restricciones.

A corto plazo, puede ser desfavorable para la difusión de la industria, pero a largo plazo, ayudará a eliminar las malas monedas y mejorar la confianza en el ecosistema.

Las criptomonedas no son una estafa, pero a las estafas les encantan las criptomonedas.

Esta acción ha enviado varias señales importantes:
El riesgo no está en las "monedas virtuales", sino en "usar monedas virtuales para estafar".
Las plataformas sociales se han convertido en la entrada clave para la gestión del fraude financiero.
Los usuarios comunes deben estar alerta: todo lo que implique "altos rendimientos, reclutamiento, lavados de cerebro a través de cursos, descargar aplicaciones y recargar" debe evitarse por completo.
Para que la industria pueda desarrollarse, primero debe resolver el problema del fraude.

Es previsible que la supervisión de las estafas de criptomonedas seguirá intensificándose en el futuro. Para los usuarios comunes, el principio más importante nunca pasará de moda:
Siempre que alguien te diga "ganancia segura, altos retornos, súbete rápido, te haré duplicar tu dinero", eso definitivamente es una estafa.