Gran caso de estafa cripto llega a su fin: el fundador de EminiFX condenado a pagar 228 millones de dólares

El Tribunal Federal de Nueva York ha emitido recientemente un fallo definitivo: el fundador de la plataforma EminiFX, Eddy Alexandre, ha sido condenado a pagar más de 228 millones de dólares en concepto de indemnización por operar un esquema Ponzi. Esta astronómica cifra procede del fraude cometido contra más de 25.000 inversores.

Una estafa de proporciones alarmantes

Los números hablan por sí solos:

• Volumen recaudado: 262 millones de dólares en solo 8 meses
• Compensación civil: 228,5 millones de dólares
• Devolución personal: otros 15 millones de dólares (disgorgement)
• Pena de prisión: 9 años de cárcel
• Beneficio ilícito: desvió personalmente al menos 15 millones de dólares

Desmontando el clásico esquema fraudulento

La plataforma prometía una rentabilidad semanal de hasta el 9,99%, alegando el uso de “cuentas de asesor robótico” para operar automáticamente con criptomonedas y divisas. ¿La realidad? Pura fantasía. Los datos on-chain muestran que la plataforma sufrió pérdidas de al menos 49 millones de dólares y en ningún momento desplegó tecnología de trading alguna.

¿Los “intereses” pagados a los primeros inversores? Provenían de los fondos de nuevas víctimas. El típico esquema piramidal.

Señales de alerta

Este caso resume el caos del sector cripto en la primera mitad de 2025: según datos de CertiK, las pérdidas asociadas a cripto en el periodo ascendieron a 2.470 millones de dólares. De Luna a FTX y EminiFX, las tácticas evolucionan, pero la lógica de fondo nunca cambia: prometer rendimientos imposibles.

La buena noticia: el tribunal ha designado a un administrador para recuperar los activos y parte de las víctimas ha empezado a recibir compensaciones este año. La mala noticia: ese dinero nunca recuperará su valor original.

Consejo de inversión: si ves cualquier producto que te prometa rentabilidades semanales de dos dígitos, ciérralo de inmediato. No es ser conservador, es sobrevivir.