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Un millón de usuarios retiran fondos, datos en cadena de una plataforma de pago expuestos: solo quedan 990.000 USDT

GasWrangler

2025-12-03 05:48:26

Generación de resúmenes en curso

【Bitpush】Huionepay Group publicó recientemente un anuncio diciendo que, debido a un cambio repentino en el entorno del mercado y a la concentración de varios millones de usuarios solicitando retiros en un corto periodo de tiempo, han decidido suspender los pagos — suena a que hay algún problema con la cadena de financiación.

Lo interesante es que algunos equipos de seguridad han analizado sus datos en la blockchain. Huionepay opera principalmente su negocio de recepción y pago de stablecoins en Ethereum y Tron, pero en Ethereum ya en octubre habían agotado casi por completo su saldo en USDT, y la última transferencia efectiva se realizó el 3 de noviembre, después de lo cual no hubo más movimientos.

En Tron aguantaron un poco más. Durante todo noviembre, reunieron en varias tandas el dinero de los hot wallets en unas pocas direcciones, usadas específicamente para procesar retiros de usuarios — los días 3, 7, 17, 19 y 24 hubo movimientos importantes. Alrededor del día 28, ese dinero también se agotó y tuvieron que habilitar urgentemente nuevas direcciones para seguir reuniendo fondos de los usuarios y aguantar. Los datos son claros: el volumen diario de salida de USDT cayó en picado de 41,83 millones al inicio del mes a 7,17 millones el día 30.

Lo más relevante es que, tras procesar el último retiro pequeño el 1 de diciembre a la 13:00, Huionepay detuvo completamente las retiradas para usuarios normales. Aunque la recolección de fondos de las direcciones de usuarios sigue, ese dinero ya no va a usuarios normales, sino que se transfiere en grandes sumas a direcciones desconocidas. Hasta el 2 de diciembre, las direcciones en la blockchain solo tenían 990.000 USDT — prácticamente vaciadas.

Así que eso de “aplazamiento temporal de los pagos” que dicen en el anuncio probablemente no sea solo una excusa; los datos en la blockchain demuestran que desde el 1 de diciembre ya han dejado de operar con normalidad. Esta jugada, los que saben, ya lo entienden.

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HallucinationGrower

· hace13h

Joder, esta jugada ha sido realmente brutal, los datos en la cadena son clarísimos. A principios de mes aún se podían transferir 418 al día, y a finales del mes ya está todo al límite, esto es una quiebra a cámara lenta. ¿Todavía siguen aguantando en Tron? De verdad, van a exprimir hasta el último céntimo de los usuarios. Ya tendrían que haber mirado los monederos en la cadena, es mucho más fiable que cualquier comunicado oficial. ¿Solo quedan 990.000 USDT? En cuanto sale ese número, el juego se acaba.

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MoonWaterDroplets

· hace13h

Otra cortina de humo de un esquema Ponzi ha sido destapada, qué vergüenza --- ¿En octubre ya exprimieron todo el dinero y aún así se atrevieron a aguantar con los fondos de los usuarios posteriores? Esta jugada es increíble --- Espera, ¿cómo lograron aguantar desde noviembre hasta el día 28? No entiendo la lógica --- Los datos on-chain no mienten, ¿por qué millones de usuarios esperan a un comunicado para reaccionar? --- Siempre es "un cambio repentino en el mercado", no me lo creo --- ¿Queda 990.000 USDT y todavía están ahí reuniendo fondos? Esto ya es el colmo

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FOMOSapien

· hace13h

Otro viejo truco de traspasarse fondos de una mano a otra; en cuanto se analicen los datos en la blockchain, todo quedará al descubierto. Madre mía, ¿esto es lo que llaman un "cambio repentino en las condiciones del mercado"? Yo diría que lo que ha cambiado es su propio entorno. En Tron aún siguen aguantando como pueden; sabiendo la verdad, se me saltan las lágrimas. De verdad, viendo estos registros de transferencias ya no me hace ninguna gracia; esto no es una pausa, es que están al borde de huir con el dinero. ¿Solo quedan 990.000 USDT? Ja, aún tienen que recurrir a la táctica de "activar urgentemente una nueva dirección", ¿y el control de riesgos del que tanto hablaban?

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staking_gramps

· hace13h

Otro esquema Ponzi se ha derrumbado, basta con revisar los datos en la cadena para que todo salga a la luz. A los estafadores les encanta inventar excusas como "el entorno del mercado", pero en realidad ya han huido hace tiempo. En Tron aguantaron a duras penas hasta el día 28 antes de tocar fondo, lo que significa que el dinero de los usuarios difícilmente se recuperará. Por eso nunca toco esas plataformas pequeñas, hay demasiadas trampas.

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MetadataExplorer

· hace13h

Otra vez la misma jugada de siempre: primero lo inflan y luego se hunde, basta con mirar los datos on-chain para que todo salga a la luz. --- ¿Qué sigue aguantando Tron ahí? Pues que esperen a que les congelen todo. --- ¿990,000 USDT? ¿Cuántos usuarios han tenido que perder para llegar a eso? --- Ya lo exprimieron todo en octubre y aún así se atreven a seguir absorbiendo fondos, hay que tener valor. --- Siempre echando la culpa al "entorno de mercado", pero la realidad es que no han sabido llevar bien la contabilidad. --- Solo quiero saber en manos de quién están ahora esos 990,000 USDT. --- Los datos on-chain no mienten, ahora sí que han quedado completamente expuestos. --- ¿Huionepay? No lo conozco, ¿otra historia de un nuevo proyecto? --- La evolución del volumen de salidas diarias, de 418 a 99, es bastante curiosa. --- Así es como siempre ocurre antes de que se rompa la cadena de pagos: retiros lentos y constantes, es difícil de salvar.

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VibesOverCharts

· hace13h

Otro "cambio brusco en el entorno de mercado", dicho claro: el dinero se ha esfumado. Malversación de fondos descarada, en Tron todavía están aguantando a duras penas, de risa. Ya lo habían exprimido todo en octubre y seguían fingiendo, y ahora es cuando se descubre. Por eso solo invierto en los grandes proyectos. Los datos on-chain nunca mienten, este tipo está lleno de agujeros.

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