Los mercados negros de criptomonedas basados en Telegram superan a la web oscura, acumulando decenas de miles de millones en transacciones ilegales

Durante años, los mercados negros en línea para drogas, armas y servicios ilícitos operaron en las sombras de la dark web, confiando en Tor y herramientas complejas de anonimato. Para 2025, ese modelo ha sido en gran medida reemplazado. Hoy en día, algunos de los mayores mercados negros de criptomonedas del mundo operan abiertamente en Telegram, generando niveles históricos de ingresos ilegales con poco más que canales de mensajería, stablecoins y una constante reconstrucción de cuentas.

Según un análisis reciente de la firma de inteligencia blockchain Elliptic, los mercados de estafas con criptomonedas en Telegram en idioma chino se han convertido en los mercados ilícitos en línea más grandes jamás registrados. Tras un breve descenso a principios de 2025 tras el cierre de dos grandes mercados por parte de Telegram, la actividad ha vuelto a aumentar. Las dos plataformas dominantes, Tudou Guarantee y Xinbi Guarantee, ahora procesan casi $2 mil millones por mes en conjunto. Sus servicios van desde el lavado de dinero con criptomonedas y la venta de infraestructura para estafas hasta ofertas más perturbadoras como prostitución, servicios de subrogación y signos de explotación sexual infantil.

Estos ecosistemas de estafas con criptomonedas basados en Telegram apoyan principalmente grandes estafas románticas y fraudes de inversión, a menudo denominados “estafas de engorde de cerdos”. Muchas de estas operaciones están vinculadas a conglomerados en el sudeste asiático que dependen de mano