REGULACIÓN | Nigeria continúa la ofensiva contra las empresas de criptomonedas no autorizadas con la última condena de ~$15,000

La Comisión de Crímenes Económicos y Financieros de Nigeria (EFCC) ha obtenido una condena contra la empresa local de criptomonedas, Plip Global Ventures, por realizar transacciones de USDT a Naira de manera ilegal sin obtener una licencia bancaria.

Según informes locales, la condena fue dictada por el Tribunal Federal de Abuja, después de que Plip Global Ventures se declarara culpable de los cargos, confiscando N25 millones (~$15,000) al gobierno federal.

Durante su comparecencia el 18 de agosto de 2024, la empresa enfrentó cargos por no reportar una sola transferencia de ₦100 millones (~$60,000) en su cuenta a la Unidad de Control Especial contra el Lavado de Dinero (SCUML) de la EFCC, como lo exige la Sección 11 (1)(b) de la Ley de Prevención y Prohibición del Lavado de Dinero (, 2022.

Plip Global Ventures fue acusada de intercambiar USDT por Naira y realizar operaciones financieras especializadas sin una licencia válida, a pesar de no ser un distribuidor autorizado en el Mercado Autónomo de Divisas de Nigeria.

El director de la empresa se declaró culpable en nombre de la firma y, en consecuencia, la EFCC solicitó al juez que condenara a la empresa según un acuerdo de declaración de culpabilidad, una petición que fue respaldada por el equipo legal de la firma.

La sentencia es la última demostración de los esfuerzos legales continuos de la EFCC para frenar a las empresas de criptomonedas nigerianas que realizan transacciones de USDT a Naira sin licencia.

En octubre de 2024, dos empresas de criptomonedas, Paparaxy Global Ventures Limited y Lemskin Technologies Limited, confiscaron N160,000,000 )~$97,500( al gobierno federal tras ser condenadas por proporcionar intercambios de USDT a Naira sin licencias válidas.

Recuerde que la Comisión de Valores de Nigeria (SEC) comenzó recientemente a emitir licencias de operación a empresas que manejan activos digitales. El director de la comisión advirtió que tomarán medidas contra las entidades que operen fuera de su jurisdicción regulatoria.

“Ciertamente comenzaremos acciones de cumplimiento contra cualquiera que quiera operar en este mercado sin la intención de ser regulado.
Para aquellos que no quieran jugar según las reglas, no permitiremos que operen en nuestro espacio,” dijo el director general de la SEC Nigeria, Dr. Emomotimi Agama, en ese momento.