La unidad de inteligencia financiera de la India ha incorporado 49 exchanges de criptomonedas a su marco regulatorio durante el año fiscal 2025, intensificando los esfuerzos para combatir el lavado de dinero en el espacio de activos digitales. El impulso de registro refleja una ofensiva estratégica contra plataformas no conformes.

La acción de cumplimiento ha sido rápida y sustancial. Las autoridades han impuesto ₹28 crore en multas a exchanges que no cumplen con los estándares de cumplimiento. Las entidades registradas incluyen 45 exchanges con sede en la India junto con 4 plataformas offshore que operan en el mercado indio.

Este escalamiento regulatorio marca un punto de inflexión en la forma en que la India aborda la supervisión de las criptomonedas. En lugar de prohibiciones totales, el gobierno está canalizando los exchanges a través de mecanismos de cumplimiento estructurados, que requieren operaciones transparentes y protocolos sólidos contra el lavado de dinero. La combinación de requisitos de registro y sanciones financieras señala el compromiso de Nueva Delhi de normalizar las criptomonedas mientras elimina a los actores malintencionados del ecosistema.