El organismo regulador financiero de la India publicó recientemente el informe del año fiscal, revelando los avances en cumplimiento del ecosistema cripto. Hasta la fecha, 49 exchanges de criptomonedas han completado el registro de lucha contra el lavado de dinero, de los cuales 45 son plataformas locales y 4 provienen de operadores offshore. ¿Qué significa esto? Los exchanges registrados deben presentar informes de transacciones sospechosas, identificar a los controladores reales de las billeteras y rastrear completamente los flujos de fondos. La actitud de los reguladores es muy clara: los infractores serán severamente sancionados. Solo en el último año fiscal, se impusieron multas por valor de 2.8 mil millones de rupias, lo que equivale a una aplicación estricta de la ley. Con la implementación en 2025, se espera que los estándares de cumplimiento se actualicen aún más, enviando señales importantes tanto para las plataformas de trading como para los inversores.