2026-01-09 09:30:11

La escala de actividad ilícita con criptomonedas en 2025 ha alcanzado un máximo histórico. Según datos recientes de análisis de blockchain, las direcciones vinculadas a operaciones ilegales y entidades sancionadas han acumulado al menos $154 mil millones a lo largo de este año, superando cualquier récord anual anterior.

Este aumento refleja una intensificación en el uso de criptomonedas por actores prohibidos a pesar de los marcos de cumplimiento más estrictos. La concentración de volúmenes tan altos plantea preguntas críticas: ¿Están los mecanismos de monitoreo actuales a la altura de la sofisticación de los actores malintencionados? ¿Qué tan efectivamente están implementando los intercambios y protocolos los controles de sanciones?

Los datos subrayan por qué importan los análisis robustos en la cadena y la coordinación regulatoria. A medida que los activos digitales se vuelven más comunes, la brecha entre la infraestructura de cumplimiento y la actividad ilícita continúa ampliándose. Los participantes del mercado y las plataformas enfrentan una presión creciente para equilibrar innovación con seguridad, especialmente cuando miles de millones en flujos cuestionables se mueven a través del ecosistema anualmente.

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MoonRocketman

· 01-11 08:16

154 mil de dólares, qué datos tan desproporcionados para romper récords... La regulación no sigue el ritmo de la velocidad del cerebro criminal --- Ni los marcos de cumplimiento más estrictos pueden frenarlos, se siente como las bandas de Bollinger siendo violentamente perforadas, la siguiente ventana de lanzamiento necesita reforzar los mecanismos de filtrado de exchanges --- El flujo de dinero ilícito alcanza máximos históricos cada año, ¿qué significa eso? Las herramientas de análisis on-chain actuales siguen en órbita baja, aún no han despegado --- $154B dirigidos al mercado negro... por eso siempre digo que se necesita un sistema de seguimiento on-chain más avanzado, sino la regulación siempre estará luchando en niveles de resistencia gravitacional --- ¿Las plataformas quieren innovar y estar seguras al mismo tiempo? Me muero de risa, para lograr estos dos objetivos simultáneamente, necesitarían dividir con precisión en proporción 1.618, claramente no lo están logrando ahora --- Cada año dicen que refuerzan el cumplimiento, pero los datos resultan quebrando nuevos máximos... hay un problema en esta órbita --- El filtrado de exchanges sigue siendo demasiado ineficiente, los criminales ya calcularon su velocidad de escape, ustedes apenas están añadiendo combustible

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ConsensusBot

· 01-11 00:41

154 mil millones... Esta cifra es absurda, ¿qué está haciendo la regulación en realidad? --- Por más que el marco de cumplimiento sea sólido, no puede detener a quienes realmente quieren lavar dinero, ¿qué está pasando? --- El problema es que los exchanges simplemente no quieren bloquear realmente, es demasiado obvio --- El análisis en cadena también es demasiado lento para seguir el ritmo de las mentes del crimen, realmente es un juego del gato y el ratón --- El propósito de la descentralización ha sido destruido, ahora se ha convertido en el paraíso de los delincuentes --- Solo quiero saber cómo salieron esos 154 mil millones de un exchange en particular --- Cada vez hay más reglas, pero más personas las usan, ¿no es irónico? --- Espera, ¿esto se refiere a solo 154 mil millones en este año o es un total acumulado? La diferencia es enorme --- La innovación y la seguridad son inherentemente contradictorias, los profesionales del sector ya lo saben --- Parece que los grandes exchanges no tienen ni idea, simplemente dejan que el dinero entre y salga libremente

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NftBankruptcyClub

· 01-09 09:59

Nah, estos 1540 millones son realmente una locura, ¿qué pasa con el sistema de control de riesgos de los intercambios?

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FunGibleTom

· 01-09 09:58

154 mil millones, solo con oler ese número ya da escalofríos, los malos realmente saben jugar --- El exchange todavía está allí durmiendo, el dinero sucio ya se fue --- ¿De qué sirve hablar de cumplimiento, simplemente no se puede seguirles el ritmo? --- Por eso todavía mantengo pequeñas cantidades en HODL, el ecosistema está demasiado sucio --- Realmente, cuanto más regulado, más cosas malas suceden, ¿verdad? --- Cada año rompen récords, eso es ser muy audaz --- Quiero saber a dónde fue a parar esos 154 mil millones, seguro que hay grandes peces detrás de todo esto

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ZenZKPlayer

· 01-09 09:56

154亿？Esta cifra es absurda, parece que las autoridades de regulación están durmiendo --- ¿Realmente los exchanges están haciendo la debida diligencia, o solo están haciendo como si? --- Hablando honestamente, cuanto más estricto sea el marco de cumplimiento, más inteligentes hay que encontrar la forma de sortearlo, es un ciclo sin fin --- Esto es realmente "lavado de dinero", más descarado que el sistema bancario --- Ngl, con estos datos, los departamentos de riesgo de las principales plataformas de intercambio tendrán que hacer horas extras hasta el amanecer --- 1540亿 ni siquiera se puede esconder, lo que indica que los malos cada vez son más descarados --- Por eso, nosotros los comunes debemos seguir las reglas, mientras que los exchanges se están hundiendo ante grandes flujos de entrada y salida --- Solo de pensarlo, es absurdo, la transparencia en la cadena pero la gente hace oídos sordos

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GasDevourer

· 01-09 09:40

154billion todos fluyen hacia el mercado negro, ¿el marco de cumplimiento es solo papel mojado? Estos malos actores entienden más que nosotros cómo aprovechar las lagunas --- Me da mucha risa, los exchanges gritan todos los días que su gestión de riesgos es increíble, pero en realidad la revisión es como si no existiera... --- Ahora mismo crypto es como un tamiz, el dinero sucio entra a toda velocidad --- La brecha se está ampliando cada vez más, la regulación nunca puede seguir el ritmo de la innovación --- 1540 millones, esa cifra da miedo, lo problemático es que los usuarios normales todavía están siendo congelados y bloqueados --- Por eso, ¿por qué los pequeños inversores a menudo son congelados, mientras que estos grandes flujos de dinero ilícito fluyen sin obstáculos? --- El análisis en cadena está ocupado todos los días, pero aún no puede detener a estos tipos --- En lugar de hablar de regulación, sería mejor que primero hicieran una auditoría adecuada --- Por eso no confío en las historias de cumplimiento de los grandes exchanges

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SillyWhale

· 01-09 09:35

154 mil millones... Esta cifra es realmente absurda, por más regulación que haya, no puede mantenerse al día --- ¿La revisión de cumplimiento de las exchanges es solo de fachada? ¿De verdad? --- Los malos siempre son un paso más inteligentes que las reglas, esa es la realidad --- ¿Elegir innovación o seguridad? Despierten, todos --- Un año más, alcanzando nuevos máximos, parece que no tiene fin... --- Entonces, ¿para qué seguimos usando crypto, en serio? --- ¿La análisis en cadena puede realmente atrapar a los malos? Tengo mis dudas --- Por eso las grandes instituciones están observando, el riesgo es demasiado alto --- 154B... Ojalá se usara para hacer el bien, qué lástima --- Las reglas siempre van atrasadas, la tecnología siempre lleva medio paso adelante

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VitalikFanboy42

· 01-09 09:33

154 mil millones? La supervisión realmente no puede mantenerse al día, la conformidad de los intercambios todavía deja mucho que desear

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