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La Oficina de Control de Bienes de la India (ED) toma medidas contra una gran estafa inmobiliaria y de criptomonedas
En una acción de cumplimiento significativa, la ED de la India ha confiscado aproximadamente ₹10.86 crore en activos relacionados con un esquema de fraude inmobiliario y criptomonedas en Haryana. La operación apunta a individuos como Sandeep Yadav y Manoj Yadav, tras una denuncia inicial presentada por la Policía de Haryana.
La distribución de activos revela una mezcla interesante de posesiones ilícitas: ₹6.06 crore bloqueados en flats residenciales y propiedades inmobiliarias, mientras que ₹4.79 crore estaban invertidos en activos de criptomonedas, específicamente en forma de tokens Ramifi. Este caso destaca cómo los perpetradores a menudo diversifican los beneficios fraudulentos entre bienes raíces tradicionales y activos digitales para evadir la detección.
La investigación subraya la creciente vigilancia regulatoria sobre las transacciones de criptomonedas vinculadas a esquemas de fraude con activos físicos. A medida que las agencias de cumplimiento en todo el mundo se vuelven más sofisticadas en el seguimiento de patrones de fraude entre diferentes activos, los titulares e inversores en criptomonedas deben mantenerse alertas sobre la procedencia legítima de sus posesiones.