La aduana de Seúl desmantela una red de cambio ilegal de won surcoreano a través de activos digitales, con un volumen cercano a 149 mil millones de wones

LazyDevMiner · 2026-01-26T07:17:08+00:00

Se descubrió un importante caso de intercambio ilegal de divisas por parte de la Oficina de Aduanas de Seúl, que involucraba a un grupo que explotaba activos virtuales para realizar transacciones ilegales de divisas por un total de 148.9 mil millones de wones en cuatro años. Los métodos del grupo, que utilizaban plataformas de pago móvil, les permitían ocultar el origen del dinero convirtiéndolo en activos virtuales y luego retirándolo en Corea del Sur. La investigación identificó a tres personas, incluido un ciudadano chino y un empleado de una clínica de estética que usó indebidamente su posición para atraer clientes internacionales para transferencias ilegales de dinero. El caso ha sido remitido a los fiscales para mayor acción.

LazyDevMiner

2026-01-26 07:17:08

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Recientemente, la Oficina de Aduanas bajo la jurisdicción de Seúl, Corea del Sur, anunció un caso importante relacionado con la conversión ilegal de moneda coreana. La investigación reveló que el grupo implicado aprovechó el sistema de activos virtuales tanto en el país como en el extranjero para realizar transacciones de cambio de divisas de manera ilícita durante 4 años. El valor total de las monedas involucradas alcanzó los 148,9 mil millones de wones, además de cobrar tarifas de servicio a los clientes, violando la Ley de Transacciones de Divisas de Corea.

Aprovechamiento de activos virtuales para cambiar moneda coreana a través de la frontera

Los detalles de la investigación revelan que el método de operación de este grupo es bastante sofisticado. Después de recibir dinero de los clientes a través de plataformas de pago móvil como WeChat Pay y Alipay, compraban rápidamente activos virtuales en diferentes países. Luego, transferían estos activos digitales a billeteras electrónicas dentro de Corea, los convertían a wones y retiraban efectivo. Este proceso ayuda a ocultar el origen del dinero y a evitar bloqueos financieros tradicionales.

Las fuentes de dinero convertidas incluyen pagos por comercio internacional, gastos de estudios en el extranjero, compras libres de impuestos y fondos con propósitos no claros. Lo notable es que quienes desean usar este servicio solo necesitan pagar una comisión, sin tener que explicar el propósito del dinero. Este modelo ha atraído a un gran número de usuarios que buscan cambiar dinero coreano de manera ilegal.

Personas involucradas y conductas ilícitas

La investigación identificó a 3 personas relacionadas, incluyendo a un ciudadano chino en sus 30 años. Además, las autoridades descubrieron un caso especial: un empleado que anteriormente ocupaba el cargo de Jefe de Asesoría en una clínica de cirugía estética, quien aprovechó su posición para atraer clientes internacionales. Esta persona promocionaba que podía ayudar a transferir dinero de cirugías a otros países de manera ilegal, creando un canal adicional para la recarga de fondos en la red ilícita.

Esta acción no solo viola la ley, sino que también refleja la conexión entre diferentes ámbitos en actividades delictivas organizadas. Actualmente, el caso ha sido remitido por la Aduana a la fiscalía para continuar con la investigación y el procesamiento legal.

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