Lavado de dinero en criptomonedas por valor de 113 millones de USD en Corea del Sur: la lucha contra los hackeos y los riesgos financieros

Las autoridades surcoreanas han detectado y arrestado a un grupo de delincuentes internacionales compuesto por 3 individuos de origen chino, quienes operaban una red de lavado de dinero en criptomonedas a gran escala con un valor total de hasta 113 millones de USD. Este caso no solo revela las vulnerabilidades en el sistema de gestión de dinero digital, sino que también genera preocupación sobre cómo los grupos criminales aprovechan las lagunas para hackear y transferir activos de manera ilegal.

Estrategia sofisticada: Desde compras en criptomonedas hasta conversión a dinero fiat

Según la investigación, durante aproximadamente 4 años, este grupo delictivo ha operado bajo un disfraz completamente secreto. Realizaban compras de criptomonedas desde el extranjero y luego las transferían a billeteras frías en Corea del Sur. El siguiente paso era convertirlo en dinero fiat mediante aplicaciones de pago móvil populares como WeChat Pay y Alipay, para luego pagar a los clientes según sus solicitudes sin dejar rastro. Este método permite al grupo evitar los canales bancarios oficiales y las medidas de control estándar.

Técnicas de hackeo en la cadena de bloques: Peeling Chains y Hwanchigi

Para evadir a las autoridades, los delincuentes han utilizado técnicas avanzadas de hacking en la red blockchain. La primera es Peeling Chains – una técnica que consiste en dividir los fondos en miles de transacciones menores a través de múltiples billeteras, dificultando enormemente el rastreo. La segunda, utilizan un método de transferencia clandestina llamado Hwanchigi, un canal de transferencia mínimo controlado para ocultar el origen del dinero.

Además, hay un detalle notable: uno de los miembros del grupo utilizó una identidad falsa, haciéndose pasar por un jefe de consultoría estética, con el fin de atraer a clientes VIP para transferencias ilegales y evitar las comisiones de los bancos oficiales.

Corea del Sur refuerza la regulación: Travel Rule y sanciones estrictas

Tras este hackeo y la investigación, junto con otros incidentes de seguridad en plataformas de intercambio en Corea, el gobierno ha decidido fortalecer completamente las regulaciones relacionadas con las criptomonedas. La nueva Travel Rule se aplicará rigurosamente, exigiendo una revisión exhaustiva incluso de transacciones por debajo de $680, una cifra relativamente baja en comparación con otros estándares internacionales.

Más aún, las plataformas de intercambio de criptomonedas enfrentan la amenaza de sanciones que pueden llegar al 10% de todos los activos de la plataforma en caso de hackeo o vulnerabilidades de seguridad que permitan a los malhechores robar fondos de los inversores. Se considera que estas sanciones son extremadamente severas en el sector.

¿Es la regulación estricta la solución para las criptomonedas?

La pregunta que surge es: ¿realmente la regulación estricta puede proteger a los inversores y eliminar los riesgos de hackeo y delincuencia, o esa búsqueda de control excesivo puede destruir la naturaleza descentralizada de la tecnología blockchain? ¿Estas nuevas regulaciones afectarán la anonimidad y la privacidad de los usuarios de criptomonedas, o serán un paso necesario para limpiar el mercado?

El contenido de este artículo es solo para referencia y análisis, no constituye asesoramiento de inversión. Los lectores deben considerar cuidadosamente antes de tomar decisiones relacionadas.