El fiscal de Shenzhen presenta cargos penales contra 30 presuntos fraudes de bienes

Las fuerzas del orden en Shenzhen han presentado cargos formales contra 30 personas, entre ellas Sui Guangyi y Ma Xiaoqiu, en un complejo caso de fraude financiero. Según un informe de NS3.AI, la red de sospechosos fue acusada de una serie de actos criminales que perjudicaron a la comunidad en general mediante un esquema bien estructurado y coordinado.

Modus Operandi: Fraude en productos financieros y fichas aéreas

Los acusados supuestamente utilizaron a Ding Yifeng Asset Management y a varias otras empresas afiliadas como medio para realizar recaudaciones ilegales de fondos. Ofrecen productos financieros que en realidad son falsos a posibles víctimas, acompañados de promesas poco realistas de beneficios. Además, los sospechosos también participaron en la promoción y distribución de un token aéreo llamado “DDO Digital Options” — un activo digital que no tiene ningún valor fundamental y está diseñado únicamente para defraudar a los inversores.

Esta táctica fraudulenta se combina con la absorción encubierta de depósitos públicos, donde los fondos de las víctimas se recogen con fines de inversión pero en realidad se utilizan para beneficio personal o se transfieren a terceros sin consentimiento explícito.

Aplicación de la ley y confiscación de bienes

En un esfuerzo por desmantelar esta red fraudulenta, las autoridades de Shenzhen han tomado una serie de acciones concretas. Se han incautado varios activos valiosos, incluyendo propiedades, vehículos y participaciones accionarias, a los sospechosos. Además, varias cuentas bancarias vinculadas a actividades ilegales también han sido congeladas para evitar más transferencias de fondos.

El caso demuestra el compromiso de Shenzhen con la lucha contra el crimen financiero y la protección del público frente a esquemas de inversión fraudulentos cada vez más sofisticados.