El tribunal neerlandés libera a Alexey Pertsev bajo arresto domiciliario a la espera del juicio

En un desarrollo significativo en el caso Tornado Cash, Alexey Pertsev, el ingeniero de software de 31 años, ha sido liberado de un centro de detención neerlandés tras nueve meses de detención. El tribunal ordenó su puesta en libertad bajo arresto domiciliario con monitorización electrónica, un cambio importante en su estatus legal mientras espera juicio por cargos graves relacionados con la facilitación del blanqueo de capitales.

La situación legal que enfrenta Alexey Pertsev

Alexey Pertsev fue arrestado en mayo de 2024 y posteriormente recibió una condena de 64 meses de prisión (5 años y 4 meses) por su implicación en facilitar operaciones de blanqueo de capitales superiores a 1.000 millones de dólares a través de la plataforma Tornado Cash. Los cargos derivan de acusaciones de que el mezclador de criptomonedas fue utilizado para ocultar el origen de fondos ilícitos. A pesar de la condena, la decisión del tribunal de conceder la libertad condicional bajo arresto domiciliario representa un posible cambio en el proceso del caso antes de su juicio formal.

Otros promotores de Tornado Cash se enfrentan a desafíos legales distintos

Los codesarrolladores de Pertsev se enfrentan a presiones legales separadas pero paralelas. Roman Storm, otro promotor clave, se enfrenta a cargos en Estados Unidos con un juicio programado para abril de 2025, que podría enfrentarse a hasta 45 años de prisión en los peores escenarios. Mientras tanto, Roman Semenov, el tercer gran desarrollador, sigue prófugo y está siendo activamente buscado por el FBI, añadiendo otra capa de complejidad a la saga legal en curso que rodea a los creadores de la plataforma.

Por qué el dinero de los tornados atrajo la atención regulatoria

Tornado Cash opera agrupando transacciones de criptomonedas de varios usuarios y mezclándolas en la blockchain Ethereum, creando un mecanismo para transferencias anónimas de activos. La plataforma ganó notoriedad cuando la organización cibercriminal norcoreana Lazarus Group la explotó para blanquear cientos de millones de dólares en 2022. Esta actividad llevó a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. a imponer sanciones contra la plataforma, aunque posteriormente se determinó que esa acción excedía la autoridad legal. No obstante, los promotores seguían sujetos a procesos penales, lo que estableció un precedente de responsabilidad para los promotores en las herramientas de privacidad financiera.