¿Qué significa estafa? Cómo reconocer tipos de estafas cripto para proteger activos

Al entrar en el mercado de criptomonedas, seguro que escucharás el concepto de “estafa”, una palabra inglesa que significa estafa. Este es un acto injusto que las personas u organizaciones cometen para apropiarse de los activos de los inversores. ¿Qué significa una estafa en el panorama actual del mercado cripto? No es solo la forma habitual de estafa, sino también un peligro que siempre acecha entre los inversores no avisados.

Quienes cometen estafas se llaman “estafadores” y estarán sujetos a sanciones legales si son pillados. Sin embargo, la magnitud de las estafas criptográficas actuales puede extenderse a muchos países con millones de víctimas afectadas. Con el desarrollo de internet y los dispositivos en red, los métodos de phishing se están volviendo cada vez más sofisticados y sofisticados.

Entendiendo las estafas y las estafas en las criptomonedas

Cuando te “estafan”, significa que has caído en la trampa de estafadores con malas intenciones. La mayoría de las víctimas no se dan cuenta de que han sido estafadas hasta que es demasiado tarde, o incluso saben que es una estafa pero prefieren participar con la esperanza de obtener un beneficio rápido.

Un buen ejemplo es el esquema Ponzi, donde el inversor último paga al inversor anterior. Este modelo promete altos beneficios, haciendo que muchas personas sigan aceptando participar aunque sepan que es una estafa. Sin embargo, cuando no se incorporan nuevos miembros o el número de personas está saturado, el modelo colapsará y dejará pérdidas impredecibles para los inversores.

Tipos comunes de estafas que los inversores deben conocer

Estafa ICO: Estafa de emisión de criptomonedas

Las estafas de ICO se hicieron especialmente populares en 2017, cuando la ola de ICO estalló en todo el mundo. El funcionamiento es sencillo: los estafadores inician un nuevo proyecto de criptomonedas, luego realizan publicidad agresiva, contratan a KOLs para promocionarlo o hacen grandes promesas para atraer interés de la comunidad.

A continuación, el proyecto emite monedas o tokens a través de una ICO para recaudar capital. Tras la obtención exitosa de una gran suma de dinero, los estafadores desaparecen junto con todo el capital del inversor.

Para reconocer proyectos de estafa ICO, presta atención a estas señales:

• El proyecto no tiene una solución clara ni una aplicación práctica
• Realmente no necesita tecnología Blockchain
• Equipo de desarrollo anónimo o sin experiencia, incluso con antecedentes penales fraudulentos
• La web o el whitepaper están mal construidos y no son profesionales
• Hoja de ruta vaga y poco clara de los planes de desarrollo
• El proyecto carece de interés comunitario y de ninguna implicación

Estafa de Tirón de Liquidez

Otra forma de estafa suele ocurrir en intercambios descentralizados (DEX) como Uniswap, Sushiswap o PancakeSwap. En las primeras etapas, estos proyectos suelen construir productos de muy alta calidad y metódicos para generar confianza. Luego emiten tokens y los listan en pools de liquidez.

Las señales de advertencia de este tipo de estafa incluyen:

• Muy baja liquidez, fácil de manipular
• Liquidez “flotante” (puede retirarse en cualquier momento)
• Promete tasas APY inusualmente altas
• No hay bloqueo de liquidez (bloqueo LP) ni bloqueo de adquisición para el equipo

Además, existen otras variantes como bloquear la función de compra/venta de tokens o el propio proceso de hackeo para liberar grandes cantidades de monedas en el mercado, provocando una caída de precio.

Cómo prevenir y proteger activos de estafas

Antes de invertir en cualquier proyecto, necesitas investigar a fondo. Pregúntate: ¿tiene este proyecto una solución clara? ¿Realmente es necesaria la tecnología blockchain? ¿Cuál es la comunidad del proyecto? ¿Es razonable Tokenomic?

Ahora existen muchas páginas web y herramientas que te ayudan a probar un proyecto para evitar estafas. Puedes consultar el contrato inteligente para ver si los principales titulares o fundadores tienen malas señales que afectan al proyecto.

Es muy importante que, al conectar tu monedero a cualquier sitio web, te asegures de que el sitio sea oficial, de confianza y garantice la seguridad de tus activos. Cuando ya no lo necesites, debes revocar el acceso para evitar ser mal utilizado o malversado de activos.

Además, siempre ten cuidado: no inviertas a ciegas por obtener beneficios potenciales. Recuerda, “alto riesgo – alto rendimiento” puede llevarte a trampas fraudulentas. Sea lo que sea que signifique una estafa, es solo un punto de partida: proteger tus bienes depende de tu advertencia y conocimiento.

Esperamos que este artículo te haya ayudado a entender mejor los tipos de estafas en el mercado cripto y cómo protegerte. ¡Ojalá tomes decisiones de inversión inteligentes!