Desmantelan en Corea del Sur red internacional de lavado de criptomonedas valuada en 107 millones de dólares

2026-01-31 23:13:10

Autoridades aduanales en Corea del Sur han remitido a tres ciudadanos chinos a tribunales por orquestar un esquema masivo de blanqueo de dinero a través de criptomonedas. Las operaciones ilícitas movilizaron aproximadamente 148,9 mil millones de wones (equivalentes a 107 millones de dólares), según reportes difundidos esta semana por funcionarios locales.

La maquinaria del lavado: cómo operaba la red criminal desde Corea del Sur

El grupo presuntamente funcionó entre septiembre de 2021 y junio de 2025, utilizando un sofisticado sistema para camuflar el origen de los fondos criminales. Los sospechosos recibían depósitos de clientes a través de aplicaciones de pago chinas como WeChat y Alipay, empleadas como canales iniciales de captación.

Una vez recibidos los recursos, la operación seguía una ruta cuidadosamente diseñada: compraban criptomonedas en múltiples jurisdicciones internacionales, transferían los activos digitales a billeteras ubicadas en territorio surcoreano, convertían las tenencias digitales a wones coreanos y finalmente distribuían el dinero legitimado a través de docenas de cuentas bancarias locales.

Para esquivar la supervisión regulatoria, los detenidos presentaban las transferencias como gastos cotidianos y legales. Las justificaciones incluían honorarios por procedimientos estéticos para extranjeros, gastos educativos de estudiantes en el exterior y otras transacciones aparentemente comerciales. De esta manera lograron mover el capital sin levantar alertas inmediatas en Corea del Sur.

El trasfondo: por qué Corea del Sur se convierte en blanco de lavadores

El caso emerge en un contexto donde Corea del Sur afronta retrasos significativos en la implementación de un marco regulatorio comprehensivo para criptomonedas. Mientras las autoridades debaten normativas finales, inversores locales enfrentan restricciones en el comercio doméstico, lo que ha incentivado la fuga masiva de capitales digitales hacia plataformas extranjeras.

Durante 2025, más de 110 mil millones de dólares en activos digitales salieron del país, según registros de agencias de análisis blockchain. Esta brecha regulatoria no solo debilita la soberanía financiera sino que también crea espacios vulnerables que actores criminales explotan sistemáticamente.

La Oficina Principal de Aduanas de Seúl identificó que la red operaba a través de al menos un intercambio de criptomonedas no autorizado, aunque las autoridades han mantenido su identidad en reserva durante la investigación.

Implicaciones para Corea del Sur y el mercado cripto regional

El descubrimiento subraya las consecuencias de una regulación rezagada. Sin directrices claras y supervisión efectiva, Corea del Sur se expone tanto a infiltración de ilícitos como a la deslocalización de su base inversora. Los analistas advierten que mientras persistan estos vacíos normativos, casos similares continuarán multiplicándose.

Las autoridades surcoreanas han escalado el procesamiento de los tres ciudadanos chinos a nivel de fiscalía, donde enfrentarán cargos formales por conspiración para lavado de activos, fraude financiero y violaciones a normativas cambiarias.

Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.