Más de $40 millones de criptomonedas robadas: El gran robo de las carteras del gobierno de EE. UU.

Un caso penal de gran magnitud ha comenzado cuando un investigador de blockchain encontró evidencia de que el hijo de un segundo contratista del gobierno supuestamente robó más de $40 millones en activos digitales confiscados. Este descubrimiento ha abierto la puerta a grandes preguntas sobre cómo el gobierno federal gestiona las criptomonedas que controla y cómo fue posible que ocurriera un robo de tal magnitud.

El Servicio de Marshals de EE. UU. (USMS) actualmente está investigando activamente las acusaciones contra John “Lick” Daghita, hijo de Dean Daghita, director de CMDSS. La CMDSS es una empresa contratista federal responsable de gestionar y analizar los activos criptográficos confiscados por las fuerzas del orden.

Investigador de Blockchain revela el robo a través de huellas digitales

El investigador conocido como ZachXBT fue quien reportó las acusaciones. Según su análisis, descubrió cómo se robaron los fondos y a dónde fueron a parar. La investigación incluye direcciones de billeteras que están directamente conectadas con aproximadamente $90 millones en criptomonedas confiscadas por el gobierno en 2024 y 2025.

Los detalles clave: al menos $23 millones de fondos están en billeteras controladas por Daghita. El investigador también encontró una dirección de billetera que contiene 12,540 Ethereum, valorada en aproximadamente $36.3 millones. Según ZachXBT, esta billetera está controlada directamente por Daghita.

Evidencia en video muestra control sobre los fondos confiscados

Una evidencia crucial provino de grabaciones privadas que estuvieron disponibles para el investigador. En una conversación en video en Telegram, se puede ver cómo Daghita muestra acceso a varias billeteras de criptomonedas con grandes cantidades.

En la primera parte de la grabación, Daghita muestra una billetera Exodus con $2.3 millones en criptomonedas. En la siguiente, transfiere otros $6.7 millones en Ethereum a otra dirección de billetera. Cada transacción revela un patrón claro que indica control y acceso a los activos digitales confiscados.

El origen de este acceso sigue siendo una pregunta abierta. Aún no está claro si fue obtenido directamente de su padre o por otros medios. Brady McCarron, jefe de asuntos públicos del USMS, dijo que la agencia no puede dar comentarios detallados ya que la investigación continúa.

Cómo fue posible un robo de tal magnitud

La implicación de este caso va más allá de un sospechoso individual. Muestra posibles vulnerabilidades en la seguridad del sistema federal para gestionar activos digitales confiscados. La CMDSS, a través de su contrato gubernamental en servicios de TI, tiene acceso directo a las billeteras de criptomonedas en posesión del gobierno.

La pregunta habitual es: ¿cómo pudo una persona cambiar la dirección de fondos confiscados por valor de $40 millones? La respuesta sirve como advertencia para las organizaciones responsables de administrar activos digitales.

Según informes previos, el propio USMS no tiene un conocimiento completo de cuánto criptomonedas realmente están bajo su control. Una iniciativa de la Casa Blanca en febrero de 2025 identificó la posibilidad de una reserva nacional de criptomonedas, pero esta revelación generó nuevas preguntas sobre el inventario y los protocolos de seguridad de las reservas actuales.

Implicaciones para la gestión de criptomonedas

La declaración de ZachXBT sobre el caso es clara: “Los actores que roban siguen mostrando sus habilidades y exhiben los fondos obtenidos en lugar de mantenerse en silencio.” Esta imprudencia parece haber facilitado el trabajo de las fuerzas del orden para construir un caso sólido contra estos sospechosos.

El Departamento de Defensa, el Departamento de Justicia y la propia CMDSS aún no han emitido declaraciones oficiales sobre los detalles de la investigación. Su confusión refleja el mayor desafío que enfrenta el gobierno federal en asegurar y gestionar activos de criptomonedas en la era digital.

Mientras continúa la investigación del USMS, las implicaciones son claras: la gestión de activos digitales confiscados requiere una supervisión más estricta, estándares de seguridad más altos y controles internos más efectivos para evitar robos de este tipo en el futuro.