Nexo reclama 3 mil millones de dólares a Bulgaria por investigaciones abusivas: antoine trenchev denuncia una represión política

El prestamista de criptomonedas Nexo ha presentado una demanda arbitral exigiendo 3 mil millones de dólares en daños y perjuicios contra la República de Bulgaria. Según un comunicado oficial, la plataforma denuncia «medidas ilícitas y motivadas por consideraciones políticas» que incluyen «investigaciones criminales sin fundamento y opresivas». Antoine Trenchev, figura clave de Nexo, criticó este enfoque, que considera discriminatorio hacia el sector de las criptomonedas.

Las investigaciones sin pruebas contra Nexo

La fiscalía búlgara cerró su investigación preliminar sobre Nexo en diciembre de 2023 por falta de pruebas de actividad delictiva. Las investigaciones se centraron en sospechas de lavado de dinero, pero no se identificaron elementos probatorios. Este cierre se produce tras un período de represión general contra el sector de las criptomonedas, especialmente tras el colapso de FTX y las crisis de confianza que marcaron el segundo semestre de 2022.

A pesar de este cierre, Antoine Trenchev señala que los daños ya han afectado a la empresa. La plataforma afirma que estas investigaciones infundadas han dañado su marca, alterado su reputación en el sector y provocado la pérdida de oportunidades comerciales estratégicas.

Un impacto importante: la OPI comprometida

Nexo había considerado un proyecto de oferta pública inicial (OPI) en Estados Unidos, un paso crucial para el crecimiento internacional de la plataforma. Las investigaciones infundadas en Bulgaria complicaron considerablemente esta ambición. La combinación de una represión gubernamental y una cobertura mediática negativa reforzaron la percepción de riesgo regulatorio en torno a Nexo, disuadiendo a posibles inversores institucionales.

Un recurso ante el CIRDI

La demanda fue presentada ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIRDI), el órgano arbitral del Banco Mundial con sede en Washington. Este paso indica una escalada del conflicto: Nexo ya no solo cuestiona las decisiones búlgaras a nivel nacional, sino que recurre a una institución internacional para proteger sus intereses.

Esta acción refleja una creciente tensión entre las autoridades gubernamentales y la industria de activos digitales. Mientras algunos Estados refuerzan su control regulatorio, actores principales del sector como Nexo recurren a mecanismos de protección de inversores para defender sus actividades y perspectivas de desarrollo.