India arrestó a sospechoso vinculado a la estafa de criptomonedas en Myanmar

En resumen

• La CBI de India arresta a un facilitador con sede en Mumbai vinculado a una red de tráfico de compuestos de estafas en el sudeste asiático.
• Las víctimas fueron forzadas a participar en operaciones de fraude en criptomonedas y en línea dentro de compuestos basados en Myanmar.
• El caso muestra evidencia de una ofensiva global contra los compuestos de estafas vinculados al tráfico en el sudeste asiático.

La principal agencia de investigación federal de India ha arrestado a un hombre con sede en Mumbai, quien, según dicen, es un reypin central en una red de tráfico transnacional que canalizaba a indios desprevenidos hacia compuestos de fraude en criptomonedas en Myanmar.

La Oficina Central de Investigación arrestó a Sunil Nellathu Ramakrishnan, también conocido como Krish, el jueves después de que regresara a India, dijo la agencia en un comunicado el jueves.

Ramakrishnan desempeñó un papel central en el transporte de víctimas de Delhi a Bangkok bajo la apariencia de empleo legítimo en Tailandia, antes de desviarlas hacia compuestos de fraude cibernético en la región de Myawaddy de Myanmar, particularmente una instalación conocida como KK Park, dijo la CBI.



Allí, las víctimas fueron forzadas a llevar a cabo estafas digitales de detención, fraudes románticos y esquemas de inversión en criptomonedas dirigidos a personas en todo el mundo, incluidos en India, mientras eran sometidas a confinamiento indebido, abuso físico y severas restricciones en su movimiento.

Las búsquedas en su residencia produjeron evidencia digital que lo vinculaba a operaciones de tráfico en Myanmar y Camboya, según la agencia.

Los compuestos de estafas en el sudeste asiático, que dependen en gran medida del trabajo forzado, han surgido como una de las industrias de cibercriminalidad organizada más grandes del mundo.

La CBI dijo que varios ciudadanos indios lograron escapar de los compuestos durante el año pasado y fueron repatriados desde Tailandia en marzo y noviembre de ese año.

Las entrevistas con esas víctimas informaron la inteligencia que condujo a la identificación y arresto de Ramakrishnan, dijo la agencia.

El rastreo amplía redes

La CBI dijo que continúa investigando a otras personas acusadas, incluidos ciudadanos extranjeros, y está trabajando para descubrir la extensión total de las operaciones que abarcan Myanmar y Camboya.

“La mayor oportunidad está en fortalecer aún más la capacidad de forense de criptomonedas”, en el caso de tales compuestos de estafas, dijo Vedang Vatsa, fundador de Hashtag Web3, a Decrypt.

“Las herramientas de rastreo de blockchain son ahora una parte creciente de las investigaciones a nivel global, y las agencias indias están bien posicionadas para aprovechar estas a medida que construyen sobre sus marcos existentes”, dijo Vatsa.

Un mayor compromiso transfronterizo con empresas de análisis puede ayudar a “mapear redes financieras más amplias” más allá de tales casos individuales, agregó.

“El arresto por parte de la CBI de estos operadores de redes de estafas interrumpe esquemas fraudulentos dirigidos a indios crédulos, además de reducir los riesgos de fraude relacionados con criptomonedas, ayudando indirectamente a limpiar el ecosistema de criptomonedas de India y fomentando la adopción legítima por parte de los usuarios indios”, dijo Krishnendu Chatterjee, CEO y cofundador de A2ZCryptoInvestment, a Decrypt.

Redes globales desmanteladas

El pasado noviembre, Interpol designó formalmente a las redes de compuestos de estafas como una amenaza criminal transnacional que afecta a víctimas de más de 60 países, reconociendo que el fraude relacionado con criptomonedas ahora se encuentra en el núcleo de esta vasta industria.

En enero, las autoridades chinas ejecutaron a 11 miembros del clan criminal Ming, que dirigía operaciones de estafa en el norte de Myanmar, generando más de 1.4 mil millones de dólares en ganancias fraudulentas y vinculadas a la muerte de al menos 14 ciudadanos chinos.

El mes pasado, el fiscal de EE. UU. para D.C. anunció que su Fuerza de Tarea del Centro de Estafas había congelado y confiscado más de 580 millones de dólares en criptomonedas de redes que operaban en Birmania, Camboya y Laos.

Un tribunal federal de EE. UU. también condenó al organizador de estafas de “pig butchering”, Daren Li, a 20 años de prisión por su papel en un esquema de fraude en criptomonedas de 73 millones de dólares que llevó a cabo desde centros de estafas en el Reino de Camboya, después de huir cortándose un dispositivo de monitoreo electrónico.

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