Acabo de seguir el caso en Đồng Nai y me parece bastante preocupante. No solo por la cifra de 2.500 mil millones de dong que fueron apropiados, sino también por la forma en que toda esta red fue reorganizada. Por primera vez, las autoridades lograron arrestar al cerebro, una joven vietnamita - Nguyễn Thị Vân (nacida en 1996) - quien fue la que invirtió personalmente en construir la infraestructura y dirigió todo el sistema de estafas desde Camboya. Esto demuestra que los modelos de scam ya no solo "siguen" a países extranjeros, sino que ahora tienen una iniciativa activa y una organización estructurada por parte de los propios vietnamitas.

Los métodos siguen siendo familiares, pero mucho más sofisticados. Los delincuentes crean personajes como estudiantes vietnamitas en el extranjero, se acercan y establecen relaciones sentimentales con chicos con buena situación económica. Después de ganar su confianza, los inducen a participar en "misiones" - realizar pedidos en plataformas de comercio electrónico falsas como Ozon o Mercado. Al principio, los víctimas reciben pequeños reembolsos para crear una sensación de seguridad, pero a medida que aumentan los fondos depositados, los delincuentes comienzan a exigir más tarifas con excusas como "error del sistema", "actualización de cuenta", "desbloqueo de beneficios"... Y finalmente, se apoderan de todo.

Lo realmente notable es cómo manejan el flujo de dinero. Después de engañar a las víctimas, lo transfieren en círculos a través de varias cuentas bancarias, incluso eliminan registros de cuentas bancarias para borrar huellas, y luego convierten a USDT mediante intermediarios chinos. Este es un modelo