Artur Schaback, Co-Founder dan mantan Chief Technology Officer (CTO) Paxful, telah mengaku bersalah atas kejahatan federal di Amerika Serikat.
Pada 8 Juli 2024, Departemen Kehakiman AS (DOJ), mengumumkan bahwa Schaback mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi karena gagal untuk menetapkan dan mempertahankan program anti-pencucian uang (AML) yang efektif yang mengawasi platform perdagangan cryptocurrency peer-to-peer (P2P) perusahaan antara Juli 2015 dan Juni 2019.
Menurut dokumen pengadilan, Schaback mengizinkan pengguna untuk membuat akun dan melakukan perdagangan tanpa mendapatkan identifikasi yang diperlukan. Selain itu, Schaback secara salah menggambarkan platform Paxful sebagai tidak memerlukan kepatuhan KYC dan menyajikan kebijakan AML yang curang kepada pihak ketiga, menurut DOJ.
"Schaback memungkinkan pelanggan untuk membuka akun dan berdagang di Paxful tanpa mengumpulkan informasi [KYC] yang cukup; memasarkan Paxful sebagai platform yang tidak memerlukan KYC; menyajikan kebijakan AML palsu kepada pihak ketiga yang dia tahu sebenarnya tidak diterapkan atau ditegakkan di Paxful; dan gagal mengajukan satu laporan aktivitas mencurigakan, meskipun mengetahui bahwa pengguna Paxful melakukan aktivitas mencurigakan dan kriminal," kata DoJ.
"Sebagai akibat dari kegagalannya untuk menerapkan program AML dan KYC, Schaback menjadikan Paxful sebagai sarana untuk pencucian uang, pelanggaran sanksi, dan aktivitas kriminal lainnya, termasuk penipuan, penipuan cinta, skema pemerasan, dan prostitusi," kata Departemen Kehakiman.
Schaback menghadapi hukuman penjara hingga lima tahun dan dijadwalkan untuk dijatuhi hukuman pada 4 November 2024. Sebagai bagian dari pengakuan bersalahnya, Schaback juga akan mengundurkan diri dari Dewan Direksi Paxful Inc.
Pada Januari 2023, Schaback mengajukan gugatan terhadap Ray Youssef, Co-Founder dan CEO Paxful, menuduhnya menyalahgunakan dana perusahaan, pencucian uang, dan menghindari sanksi AS terhadap Rusia.
Platform tersebut mengumumkan akan ditutup pada April 2023, menurut pernyataan oleh Youssef yang menyebutkan ‘tantangan regulasi dan pengunduran diri staf kunci.’ Namun, sebulan kemudian perusahaan tersebut mengumumkan akan melanjutkan operasi.
Perusahaan saat ini dipimpin oleh CEO, Roshan Dharia.
Pada satu titik, Paxful adalah salah satu bursa kripto P2P terkemuka di Afrika dengan orang Nigeria telah memperdagangkan lebih dari $1,16 miliar dalam bitcoin di Paxful antara Januari 2021 dan Juni 2022 di tengah larangan perdagangan cryptocurrency oleh Bank Sentral Nigeria (CBN).
Ikuti kami di Twitter untuk pos dan pembaruan terbaru
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
REGULASI | Salah Satu Pendiri Paxful Mengaku Bersalah atas Tuduhan Penipuan dan Praktik Pencucian Uang yang Buruk
Artur Schaback, Co-Founder dan mantan Chief Technology Officer (CTO) Paxful, telah mengaku bersalah atas kejahatan federal di Amerika Serikat.
Pada 8 Juli 2024, Departemen Kehakiman AS (DOJ), mengumumkan bahwa Schaback mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi karena gagal untuk menetapkan dan mempertahankan program anti-pencucian uang (AML) yang efektif yang mengawasi platform perdagangan cryptocurrency peer-to-peer (P2P) perusahaan antara Juli 2015 dan Juni 2019.
Menurut dokumen pengadilan, Schaback mengizinkan pengguna untuk membuat akun dan melakukan perdagangan tanpa mendapatkan identifikasi yang diperlukan. Selain itu, Schaback secara salah menggambarkan platform Paxful sebagai tidak memerlukan kepatuhan KYC dan menyajikan kebijakan AML yang curang kepada pihak ketiga, menurut DOJ.
"Schaback memungkinkan pelanggan untuk membuka akun dan berdagang di Paxful tanpa mengumpulkan informasi [KYC] yang cukup; memasarkan Paxful sebagai platform yang tidak memerlukan KYC; menyajikan kebijakan AML palsu kepada pihak ketiga yang dia tahu sebenarnya tidak diterapkan atau ditegakkan di Paxful; dan gagal mengajukan satu laporan aktivitas mencurigakan, meskipun mengetahui bahwa pengguna Paxful melakukan aktivitas mencurigakan dan kriminal," kata DoJ.
"Sebagai akibat dari kegagalannya untuk menerapkan program AML dan KYC, Schaback menjadikan Paxful sebagai sarana untuk pencucian uang, pelanggaran sanksi, dan aktivitas kriminal lainnya, termasuk penipuan, penipuan cinta, skema pemerasan, dan prostitusi," kata Departemen Kehakiman.
Schaback menghadapi hukuman penjara hingga lima tahun dan dijadwalkan untuk dijatuhi hukuman pada 4 November 2024. Sebagai bagian dari pengakuan bersalahnya, Schaback juga akan mengundurkan diri dari Dewan Direksi Paxful Inc.
Pada Januari 2023, Schaback mengajukan gugatan terhadap Ray Youssef, Co-Founder dan CEO Paxful, menuduhnya menyalahgunakan dana perusahaan, pencucian uang, dan menghindari sanksi AS terhadap Rusia.
Platform tersebut mengumumkan akan ditutup pada April 2023, menurut pernyataan oleh Youssef yang menyebutkan ‘tantangan regulasi dan pengunduran diri staf kunci.’ Namun, sebulan kemudian perusahaan tersebut mengumumkan akan melanjutkan operasi.
Perusahaan saat ini dipimpin oleh CEO, Roshan Dharia.
Pada satu titik, Paxful adalah salah satu bursa kripto P2P terkemuka di Afrika dengan orang Nigeria telah memperdagangkan lebih dari $1,16 miliar dalam bitcoin di Paxful antara Januari 2021 dan Juni 2022 di tengah larangan perdagangan cryptocurrency oleh Bank Sentral Nigeria (CBN).
Ikuti kami di Twitter untuk pos dan pembaruan terbaru