Bot Jebakan dalam Ekosistem Transaksi Blockchain: Prinsip, Tipe, dan Implementasi

Dengan semakin meluasnya teknologi Blockchain, ekosistem perdagangan cryptocurrency terus berkembang. Pertukaran terdesentralisasi (DEX), dengan keunggulan desintermediasi dan transparansi, telah menjadi platform penting untuk perdagangan aset digital. Dalam konteks ini, berbagai alat perdagangan otomatis muncul, di mana nilai ekstraksi maksimum (MEV) Bot mencapai nilai maksimal melalui pengaturan ulang, penyisipan, atau penundaan transaksi blockchain. Artikel ini akan menganalisis secara mendalam definisi, prinsip, cara implementasi, faktor-faktor penentu, dan arah optimasi dari bot klip.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan permintaan pasar, klip Bot telah berevolusi menjadi berbagai jenis untuk menyesuaikan diri dengan berbagai lingkungan perdagangan dan kebutuhan strategi. Berikut adalah beberapa jenis klip Bot yang umum:

1. Sandwich Clipper Bot

Robot jenis ini memantau pesanan besar di dalam kolam perdagangan, mengajukan transaksi dengan biaya Gas yang lebih tinggi sebelum pesanan tersebut resmi dicatat di Blockchain, sehingga menyelesaikan transaksi sebelum pengguna. Strategi ini melibatkan penyisipan transaksi sebelum dan sesudah transaksi target ( untuk memanipulasi harga dan meraih keuntungan.

2. Bot Jepit Arbitrase

Robot ini fokus pada memanfaatkan perbedaan harga antara DEX untuk mendapatkan keuntungan. Ia membeli aset dengan harga rendah di satu bursa, kemudian menjualnya dengan harga tinggi di bursa lain, untuk mendapatkan keuntungan. Strategi ini mengharuskan robot untuk cepat mengidentifikasi fluktuasi harga antara bursa yang berbeda dan segera mengeksekusi perdagangan.

3. Robot Penerbitan Token Baru

Robot ini fokus pada fluktuasi harga saat penerbitan token baru. Pada awal peluncuran token baru di DEX, harga biasanya tidak stabil dan berfluktuasi besar. Robot akan segera membeli begitu token baru diluncurkan, dan menjualnya setelah harga naik untuk mendapatkan selisih harga. Jenis robot ini harus memantau dengan cermat dinamika rilis proyek baru dan memiliki kemampuan untuk melakukan pemesanan dengan cepat.

4. Bot Arbitrase Pool Likuiditas

Robot arbitrase kolam likuiditas melakukan arbitrase dengan memindahkan aset antar kolam likuiditas yang berbeda. Itu mencari perbedaan harga antara kolam yang berbeda, melakukan operasi penyediaan dan penarikan likuiditas untuk mencapai keuntungan. Ini memerlukan robot yang dapat mengelola likuiditas secara efisien dan merespons cepat terhadap perubahan harga di dalam kolam.

5. Bot Arbitrase Pinjaman Kilat

Robot arbitrase pinjaman kilat memanfaatkan karakteristik pinjaman kilat untuk berdagang. Pinjaman kilat memungkinkan pengguna untuk meminjam sejumlah besar dana dalam satu transaksi tanpa jaminan. Robot dapat memanfaatkan dana ini untuk mengendalikan harga pasar dalam waktu singkat untuk melakukan arbitrase, seperti menggunakan pinjaman kilat untuk menaikkan harga di satu kolam, kemudian mendapatkan keuntungan di kolam lainnya.

6. Bot Arbitrase Segitiga

Arbitrase segitiga melibatkan perdagangan di antara tiga pasangan token yang berbeda untuk memanfaatkan perbedaan nilai tukar untuk mendapatkan keuntungan. Misalnya, dengan berdagang A/B, B/C, kemudian melakukan perdagangan C/A dalam siklus untuk mendapatkan keuntungan. Jenis bot ini membutuhkan perhitungan yang kompleks dan kemampuan eksekusi perdagangan yang cepat.

Artikel ini akan menganalisis fokus pada robot pemegang sandwich.

Klip Sandwich Bot

) Definisi dan Prinsip

Robot penjepit sandwich adalah alat perdagangan otomatis yang dirancang khusus untuk menghasilkan keuntungan melalui perdagangan awal di bursa terdesentralisasi. Ini dengan cepat menangkap peluang perdagangan di blockchain, melakukan perdagangan sebelum dan sesudah memasukkan pesanan perdagangan target, sehingga menghasilkan selisih harga. Intinya adalah efisiensi tinggi dan kecepatan tinggi dalam mengambil peluang perdagangan.

Operasi profitabilitas robot sandwich berdasarkan prinsip berikut:

1. Pembelian Awal: Sebelum pengguna lain mengajukan pesanan beli tetapi belum dib打包 oleh penambang ke dalam blok, bot membeli token target dengan harga yang lebih rendah. Ketika pesanan pengguna dieksekusi dan mendorong harga naik, bot dengan cepat menjual untuk mendapatkan selisih harga.

2. Setelah menjual: Sebelum pengguna lain menjual token, bot terlebih dahulu menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Ketika pesanan jual pengguna menurunkan harga, bot kemudian membeli kembali dengan harga yang lebih rendah untuk mendapatkan keuntungan.

Apa yang disebut klip, yaitu menjebak pengguna transaksi dan mendapatkan selisih harga. Keberhasilan robot klip bergantung pada pemahaman yang tepat tentang waktu transaksi dan prioritas tinggi dalam pelaksanaan transaksi.

Rencana Implementasi

1. Mendengarkan transaksi secara real-time:

   • Menggunakan koneksi WebSocket untuk menghubungkan ke node Blockchain, mendengarkan transaksi yang akan dibundel secara real-time.
   • Dengan membandingkan field transaction.to atau transaction.from, identifikasi transaksi yang terkait dengan DEX yang dituju.

2. Penyaringan dan Penyaringan:

   • Menyaring transaksi yang tidak terkait dengan strategi serta transaksi dari alamat sendiri, untuk mencegah siklus mati yang disebabkan oleh perdagangan diri.

3. Penyesuaian harga Gas secara dinamis:

   • Atur harga Gas yang lebih tinggi agar penambang memprioritaskan pemrosesan transaksi Bot, untuk dieksekusi sebelum pengguna biasa.

4. Dekode data transaksi:

   • Menggunakan antarmuka kontrak pintar untuk mendekode data transaksi, menentukan token dan jumlah yang terlibat dalam transaksi.
   • Pilih metode pemanggilan kontrak yang sesuai berdasarkan informasi dekode, seperti swapExactETHForTokens atau swapTokensForExactTokens.

Contoh implementasi kode

1. Buat layanan WebSocket yang mendengarkan:

javascript const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = new ethers.providers.WebSocketProvider###WSS_URL(; WssProvider.on)"pending", (tx( => { // TODO })

2. Saring Transaksi:

javascript WssProvider.on)"pending", (tx( => { jika )transaksi && transaksi.to && transaksi.to.toLowerCase(( === ROUTER.toLowerCase)( && transaksi.from !== blackAddress) { // TODO } })

3. Hitung harga Gas:

javascript fungsi calculateGasPrice)aksi, jumlah( { jika )aksi === "beli"( { return amount.add)100000000( // 0.1 Gwei } else { return amount.sub)100000000( // 0.1 Gwei } }

4. Dekode metode transaksi dan panggil fungsi:

javascript const iface = new ethers.utils.Interface)abi( const result = iface.decodeFunctionData)'swapExactETHForTokens', transaction.data(

Faktor Penentu

Efektivitas dan keberhasilan robot penjepit sangat terkait dengan berbagai faktor:

1. Kecepatan transaksi:

   • Keterlambatan jaringan dan kecepatan respons node secara langsung mempengaruhi waktu respons Bot. Menggunakan layanan node berkinerja tinggi dapat mengurangi keterlambatan.

2. Biaya Gas:

   • Dalam merebut prioritas transaksi, biaya Gas adalah faktor penting yang perlu dipertimbangkan. Harus menemukan keseimbangan antara kecepatan dan biaya.

3. Likuiditas pasar:

   • Likuiditas tinggi membantu eksekusi cepat transaksi besar tanpa secara signifikan mempengaruhi harga pasar. Kurangnya likuiditas dapat menyebabkan peningkatan slippage atau kegagalan transaksi.

4. Keamanan kontrak:

   • Keamanan kontrak tujuan secara langsung berkaitan dengan risiko operasi strategi. Bot harus memiliki kemampuan verifikasi dasar terhadap kode kontrak untuk menghindari perdagangan yang dimanfaatkan oleh kontrak jahat.

5. Lingkungan kompetisi:

   • Mungkin ada banyak Bot di pasar yang bersaing untuk mendapatkan peluang profit. Saat kompetisi ketat, tingkat keberhasilan transaksi dan profit mungkin terpengaruh.

Kesimpulan

Robot MEV menyediakan solusi efisien untuk arbitrase di bursa terdesentralisasi. Melalui analisis waktu nyata dan eksekusi cepat, ia dapat memperoleh keuntungan di pasar. Namun, robot penyekat juga menghadapi tantangan kompetisi yang tinggi dan risiko yang besar. Investor perlu melakukan pertimbangan menyeluruh dalam implementasi teknologi, pengendalian risiko, dan strategi pasar untuk tetap kompetitif di pasar cryptocurrency yang terus berubah. Di masa depan, seiring kemajuan teknologi dan perluasan ekosistem DeFi, robot penyekat diharapkan dapat berperan lebih banyak di berbagai bidang, menciptakan nilai lebih bagi pengguna.