Otoritas Thailandia Menangkap Warga Negara Portugal yang Terhubung dengan $580M Penipuan Mata Uang Kripto

Otoritas Thailand menangkap seorang warga negara Portugal pada 2 Oktober 2025, yang dituduh sebagai otak dari skema penipuan cryptocurrency dan kartu kredit yang mencuri lebih dari $586 juta.

Penangkapan Mengikuti Petunjuk Jurnalis

Seorang warga negara Portugal yang dituduh sebagai otak dari operasi penipuan cryptocurrency dan kartu kredit yang merugikan lebih dari €500 juta ($586 juta) dari para korban baru-baru ini ditangkap di Bangkok. Tersangka, yang diidentifikasi sebagai seorang pria berusia 39 tahun, ditangkap pada 2 Oktober 2025, di sebuah pusat perbelanjaan mewah di pusat kota Bangkok setelah menerima informasi dari seorang jurnalis yang sedang berlibur di negara Asia tersebut.

Menurut laporan lokal, jurnalis yang juga merupakan warga negara Portugal, memberi tahu pihak berwenang setelah mengenali tersangka dari laporan media sebelumnya. Petunjuk tersebut mengarah pada pencarian selama lima jam oleh lebih dari 10 penyelidik, yang berujung pada penangkapan tersangka karena melebihi masa berlaku visanya.

Kegiatan kriminal tersangka berfokus pada penipuan investasi cryptocurrency dan penipuan, terutama yang melibatkan bitcoin. Otoritas Thailand mengonfirmasi bahwa dia juga menipu korban di Bangkok lebih dari $30,800 (1 juta baht) segera setelah tiba di negara itu dengan visa turis pada tahun 2023. Skemanya dilaporkan mencakup beberapa benua, termasuk Eropa dan Asia, yang melibatkan pemalsuan paspor, penipuan kartu kredit, dan manipulasi crypto.

Laporan mengaitkan tersangka dengan rekening bank Swiss yang diduga memperdagangkan lebih dari €500 juta---sebagian besar terkait dengan investasi kripto yang curang. Operasinya menargetkan investor yang tidak curiga dengan janji pengembalian tinggi atas kepemilikan bitcoin mereka, hanya untuk mengalirkan dana ke rekening luar negeri.

Divisi Imigrasi Thailand dilaporkan menggunakan pengenalan wajah dan database biometrik untuk mengkonfirmasi identitas tersangka. Meskipun ada surat perintah penangkapan sebelumnya, dia berhasil menghindari deteksi selama hampir dua tahun dengan melarikan diri ke Thailand selatan dan menghilang dari catatan imigrasi. Dia tidak pernah memperpanjang visanya atau mendaftarkan alamat.

Tersangka kini menghadapi deportasi ke Portugal, di mana dia diharapkan untuk diadili atas beberapa tuduhan terkait penipuan cryptocurrency, pencurian kartu kredit, dan pemalsuan dokumen. Otoritas Thailand telah memasukkannya ke dalam daftar hitam dan memulai proses untuk memfasilitasi kepulangannya.