Jerman dituduh penipuan kripto $150 juta melarikan diri dari keadilan

Horst Jicha, warga negara Jerman yang terlibat dalam skema penipuan koin senilai $150 juta, telah menjadi buron setelah tidak hadir di pengadilan federal di Brooklyn.

Jicha sedang dalam tahanan rumah di New York, telah mengamankan jaminan sebesar $5 juta yang dijamin oleh pasangannya dan anak-anaknya.

Sidang dijadwalkan pada 31 Maret

Menurut laporan media keuangan, Jicha tidak hadir dalam sidang pendahuluan, yang menyebabkan kejaksaan Brooklyn memulai pencarian segera. "Ada penyelidikan yang sangat aktif sedang berlangsung untuk menangkapnya," kata John Marzulli, juru bicara kantor.

Selain mencari untuk mengeksekusi jaminan, para jaksa berencana untuk memulihkan $4 juta yang "dijamin secara pribadi" oleh pasangan dan keluarga Jicha, semuanya yang tinggal di Jerman.

Jicha diduga telah memanipulasi monitor pergelangan kakinya pada 3 Oktober, yang menimbulkan kekhawatiran tentang kepatuhannya terhadap syarat pembebasan. Layanan Prabicara mengirimkan arahan untuk mengunjungi kantornya pada hari berikutnya setelah perangkat tersebut tidak berfungsi, tetapi dia tidak muncul.

Menghadapi berbagai tuduhan penipuan sekuritas dan konspirasi terkait dengan skema pemasaran multi-level yang dikenal sebagai USI Tech, persidangan Jicha dijadwalkan pada 31 Maret.

Koin yang terkait dengan skema penipuan

Jaksa mengklaim bahwa dia menipu investor ritel dengan menjanjikan imbal hasil rata-rata 140% dalam 140 hari, mengklaim bahwa mereka dapat memperoleh keuntungan melalui investasi dalam operasi penambangan dan trading Bitcoin (BTC) yang diduga, serta merekrut orang lain untuk membeli produk USI Tech.

Namun, para peneliti memastikan bahwa platform tersebut adalah "kedok", dengan Jicha mengalihkan jutaan dana dari investor.

Wakil Direktur FBI, James Smith, menyatakan pada bulan Januari bahwa Jicha "mencuri jutaan dari uang para investornya dan melarikan diri dari negara" setelah skema tersebut mulai runtuh. Saat ini keberadaannya tidak diketahui, meskipun catatan pengadilan menunjukkan bahwa ia sebelumnya tinggal di Brasil dan Spanyol sebelum penangkapannya di Florida pada akhir tahun 2023.

Jicha dibebaskan dengan jaminan pada bulan Januari dengan syarat ketat, termasuk tinggal di New York atau Long Island dan menyerahkan semua dokumen perjalanannya. Pasangannya, Ewa Jicha, bertindak sebagai pengawasnya, bertanggung jawab untuk melaporkan setiap pelanggaran terhadap syarat-syarat pembebasannya.

Skema USI Tech, yang diluncurkan di Eropa dan dipasarkan di Amerika Serikat sejak 2017, telah digambarkan sebagai "operasi pemasaran jaringan" yang bergantung pada perekrutan investor baru untuk mendukung imbal hasil dari investor sebelumnya.

Setelah menghadapi pengawasan regulasi, USI Tech menghentikan operasinya di AS pada awal 2018, meninggalkan para investor tanpa akses ke dana mereka dan mengakibatkan kerugian finansial yang substansial.

Sebagian besar dari uang yang hilang, diperkirakan sebesar $150 juta pada saat penangkapan Jicha, diduga disimpan dalam aset kripto seperti Ethereum (ETH) dan Bitcoin, yang ditransfer ke dompet digital yang dikendalikan oleh Jicha setelah penghentian operasi perusahaan.

Pada saat menulis artikel ini, BTC, koin terbesar di pasar, diperdagangkan pada $62,730.