Belakangan ini, sebuah konferensi cryptocurrency menjelaskan secara jelas batasan hukum dalam perdagangan pribadi. Memiliki koin sendiri, risiko ditanggung sendiri; tetapi jika melanggar batas, hukuman berat dari hukum bisa jatuh kapan saja.

Pertama, kejahatan pencucian uang "tindakan langsung sudah selesai". Tidak peduli apakah Anda tahu uang tersebut bersih atau tidak, selama membantu mengubah Bitcoin yang mencurigakan menjadi aset lain, saat proses konversi selesai, bisa saja dianggap sebagai pelanggaran pencucian uang yang sudah selesai. Hukum tidak melihat hasil akhir, hanya melihat apakah Anda melakukan penyembunyian atau konversi, begitu melangkah salah, penyesalan tidak akan berguna.

Kedua, berhati-hatilah saat melakukan pertukaran OTC "garis merah valuta asing". Pedagang arbitrase atau penjual OTC harus berhati-hati, jika mereka tahu bahwa pihak lain ingin menghindari pengendalian valuta asing, dengan menukar RMB ke dolar AS (atau sebaliknya), dan juga menggunakan USDT sebagai jembatan, ini termasuk "perdagangan valuta asing secara tidak langsung". Jumlah besar, situasi serius, pelanggaran hukum usaha ilegal tidak bisa dihindari, langsung menantang tatanan pengelolaan keuangan negara.

Perdagangan pribadi biasanya tidak kriminal, tetapi jika melibatkan "menyamarkan uang haram" atau "pengganti transfer lintas negara", maka sudah memasuki zona merah. Cryptocurrency bukan tempat di luar hukum, semua operasi diawasi oleh hukum. Apakah Anda pernah mengalami masalah hukum saat bertransaksi? Diskusikan di kolom komentar. Berikan perhatian, simpan, suka, dan komentar!