India membekukan aset kripto senilai 1,3 juta dolar AS, kasus penipuan sebesar 3,2 juta dolar AS terungkap

India执法部门再次出手打击加密诈骗。根据最新消息，印度执法局已冻结价值130万美元的资产，其中包括加密货币资产，这些资产与一起价值320万美元的欺诈案有关。这起案件涉及一个名为"Ether Trade Asia"的诈骗团伙，他们通过虚假的投资承诺和误导性研讨会骗取投资者资金，造成了严重的经济损失。

诈骗案件的完整图景

这起案件由尼希德·马哈德奥·拉奥·瓦斯尼克领导的Ether Trade Asia团伙实施。执法局在纳格浦尔展开搜查行动后发现，该团伙利用一套精心设计的诈骗方案来吸引投资者。

诈骗的核心手法包括：

• 组织误导性研讨会，向参与者推广虚假的投资机会
• 宣传一种欺诈性的二元佣金计划
• 承诺以太坊投资可获得高额回报
• 通过这些虚假承诺吸引投资者投入资金

根据执法部门的调查，投资者因此蒙受的损失超过4.25亿卢比，折合约47.2万美元。这个数字只是冰山一角，因为案件总涉及金额达到320万美元。

执法部门的行动力度

印度执法局在这起案件中采取了多管齐下的措施。除了冻结130万美元的资产外，他们还：

• 查获了与诈骗相关的文件和证据
• 冻结了涉案的银行账户
• 冻结了用于诈骗的加密货币钱包
• 查明并冻结了据称用诈骗所得购买的房产

这些措施表明，印度执法部门对加密诈骗案的追查已经从虚拟资产延伸到了现实资产，形成了完整的追踪链条。

这类诈骗为什么容易得手

Ether Trade Asia案件反映了加密诈骗的几个典型特点。首先，诈骗者利用了普通投资者对加密货币和高收益的渴望。其次，通过研讨会等线下活动制造虚假的合法性和信任感。再次，二元佣金计划的设计具有迷惑性，容易让参与者误以为这是正常的投资结构。

更重要的是，这类诈骗往往跨越虚拟和现实资产的边界，使得追查和冻结资产变得更加复杂。但正如这起案件所示，执法部门已经具备了追踪这类资金流向的能力。

投资者需要的警示

这起案件对投资者的启示很清晰。当遇到以下情况时需要特别警惕：

• 承诺高额、稳定回报的投资机会
• 通过研讨会或非正规渠道推广的投资产品
• 复杂的佣金或分红结构
• 要求投资者快速决策的压力销售
• 缺乏正规金融监管牌照的平台或团队

总结

印度执法部门冻结130万美元加密资产这一行动，既是对Ether Trade Asia诈骗团伙的打击，也是对整个行业的提示。一方面，它表明监管部门在打击加密诈骗上的决心和能力在不断提升；另一方面，它也提醒投资者，高收益承诺往往伴随高风险，甚至是诈骗风险。随着执法部门对加密领域的关注度提高，类似的诈骗案件被揭露的速度可能会加快，这对市场的长期健康发展是积极的信号。