Apa yang dimaksud dengan Penipuan? Cara Mengenali Jenis Penipuan Kripto untuk Melindungi Aset

Saat memasuki pasar cryptocurrency, Anda pasti akan mendengar tentang konsep “scam” – kata bahasa Inggris yang berarti penipuan. Ini adalah tindakan buruk yang dilakukan individu atau organisasi untuk mengambil alih aset investor. Apa arti penipuan dalam lanskap pasar kripto saat ini? Ini bukan hanya bentuk penipuan yang biasa, tetapi juga bahaya yang selalu mengintai di antara investor yang tidak diperingatkan.

Mereka yang melakukan penipuan disebut “penipu” dan akan dikenakan hukuman hukum jika tertangkap. Namun, skala penipuan kripto saat ini dapat menyebar ke banyak negara dengan jutaan korban yang terpengaruh. Dengan perkembangan internet dan perangkat jaringan, metode phishing menjadi semakin canggih dan canggih.

Memahami Penipuan dan Penipuan di Crypto

Ketika Anda “ditipu”, itu berarti Anda telah jatuh ke dalam perangkap scammers dengan niat buruk. Sebagian besar korban tidak menyadari bahwa mereka telah ditipu sampai terlambat, atau mereka bahkan tahu itu penipuan tetapi masih lebih suka berpartisipasi dengan harapan mendapatkan keuntungan cepat.

Contoh yang baik adalah skema Ponzi, di mana investor terakhir membayar mantan investor. Model ini menjanjikan keuntungan yang tinggi, membuat banyak orang masih menerima untuk berpartisipasi meskipun mereka tahu itu adalah penipuan. Namun, ketika tidak ada anggota baru yang bergabung atau jumlah orang yang penuh sesak, model akan runtuh dan meninggalkan kerugian yang tidak dapat diprediksi bagi investor.

Jenis penipuan umum yang perlu diketahui investor

Penipuan ICO: Penipuan Penerbitan Cryptocurrency

Penipuan ICO menjadi sangat populer pada tahun 2017 ketika gelombang ICO meledak di seluruh dunia. Cara kerjanya sederhana: scammers akan memulai proyek cryptocurrency baru, kemudian melakukan iklan agresif, menyewa KOL untuk mempromosikannya, atau membuat janji besar untuk menarik minat dari komunitas.

Selanjutnya, proyek menerbitkan koin atau token melalui ICO untuk meningkatkan modal. Setelah berhasil mengumpulkan sejumlah besar uang, penipu menghilang bersama dengan semua modal investor.

Untuk mengenali proyek penipuan ICO, perhatikan tanda-tanda berikut:

• Proyek tidak memiliki solusi yang jelas atau aplikasi praktis
• Tidak terlalu membutuhkan teknologi Blockchain
• Tim pengembangan anonim atau tidak berpengalaman, bahkan dengan catatan kriminal palsu
• Situs web atau whitepaper dibangun dengan buruk dan tidak profesional
• Peta jalan rencana pembangunan yang tidak jelas dan tidak jelas
• Proyek ini tidak memiliki minat masyarakat dan tidak ada keterlibatan

Penipuan Tarik Likuiditas

Bentuk penipuan lain sering terjadi di bursa terdesentralisasi (DEX) seperti Uniswap, Sushiswap, atau PancakeSwap. Pada tahap awal, proyek-proyek ini sering membangun produk berkualitas tinggi dan metodis untuk menciptakan kepercayaan. Mereka kemudian menerbitkan token dan mendaftarkannya di kumpulan likuiditas.

Tanda-tanda peringatan dari jenis penipuan ini meliputi:

• Likuiditas sangat rendah, mudah dimanipulasi
• Likuiditas “mengambang” (dapat ditarik kapan saja)
• Menjanjikan tingkat APY yang luar biasa tinggi
• Tidak ada kunci likuiditas (kunci LP) atau kunci vesting untuk tim

Selain itu, ada variasi lain seperti mengunci fungsi beli/jual token atau proyek meretas dirinya sendiri untuk melepaskan koin dalam jumlah besar ke pasar, menyebabkan penurunan harga.

Cara Mencegah dan Melindungi Aset dari Penipuan

Sebelum berinvestasi dalam proyek apa pun, Anda perlu melakukan penelitian menyeluruh. Tanyakan pada diri sendiri: apakah proyek ini memiliki solusi yang jelas? Apakah Teknologi Blockchain Benar-benar Dibutuhkan? Apa komunitas proyek ini? Apakah Tokenomic Wajar?

Sekarang ada banyak situs web dan alat yang membantu Anda menguji proyek untuk menghindari penipuan. Anda dapat memeriksa kontrak pintar untuk melihat apakah pemegang utama atau pendiri memiliki tanda-tanda buruk yang memengaruhi proyek.

Sangat penting bahwa saat menghubungkan dompet Anda ke situs web mana pun, pastikan situs web tersebut resmi, memiliki reputasi baik, dan memastikan keamanan aset Anda. Setelah Anda tidak membutuhkannya lagi, Anda harus mencabut akses untuk menghindari penyalahgunaan atau penyalahgunaan aset.

Selain itu, selalu berhati-hatilah, jangan berinvestasi secara membabi buta demi potensi keuntungan. Ingat, “risiko tinggi – pengembalian tinggi” dapat membawa Anda ke jebakan penipuan. Apa pun arti penipuan hanyalah titik awal – melindungi aset Anda tergantung pada peringatan dan pengetahuan Anda.

Semoga artikel ini membantu Anda lebih memahami jenis-jenis penipuan di pasar kripto dan cara melindungi diri Anda. Semoga Anda membuat keputusan investasi yang cerdas!