Kejaksaan Shenzhen menahan 30 tersangka dalam kasus penipuan keuangan

WalletsWatcher · 2026-01-30T20:16:05+00:00

Kejaksaan Rakyat Shenzhen telah menuntut 30 individu, termasuk Sui Guangyi dan Ma Xiaoqiu, atas dugaan merancang skema penipuan keuangan yang kompleks melalui Ding Yifeng Asset Management. Tuduhan tersebut meliputi penipuan penggalangan dana, penyerapan deposito ilegal, dan pencucian uang. Otoritas telah mengamankan bukti yang substansial dan mengambil langkah-langkah koersif, seperti penyitaan aset dan pembekuan rekening, untuk melindungi potensi pengembalian kepada korban.

WalletsWatcher

2026-01-30 20:16:05

Pembuatan abstrak sedang berlangsung

Pengadilan Rakyat Shenzhen telah mengajukan dakwaan terhadap 30 orang yang dipimpin oleh Sui Guangyi dan Ma Xiaoqiu karena diduga mengatur skema penipuan keuangan yang canggih. Menurut laporan dari NS3.AI, para terdakwa beroperasi melalui Pengelolaan Aset Ding Yifeng dan entitas terkait mereka untuk melakukan kegiatan ilegal pengumpulan dana yang ditujukan kepada investor yang tidak waspada.

Tuduhan atas kejahatan keuangan serius

30 orang yang terlibat menghadapi berbagai tuduhan termasuk penipuan penggalangan dana, penahanan deposito publik secara ilegal, dan pencucian uang. Skema operasional tersebut melibatkan pemasaran produk keuangan yang dirancang secara menipu dan penerbitan token udara yang dikenal sebagai “DDO Digital Options”, instrumen tanpa nilai nyata yang dipromosikan sebagai investasi yang sah melalui berbagai saluran.

Skema penipuan dan langkah hukum

Otoritas pajak telah berhasil mengamankan bukti material yang signifikan dari kejahatan tersebut. Di antara tindakan paksa yang dilakukan adalah penyitaan properti dan kendaraan milik tersangka, penyitaan surat berharga dan saham, serta pembekuan sementara rekening bank yang terkait dengan jaringan 30 terdakwa. Langkah-langkah pencegahan ini bertujuan untuk melindungi aset potensial sebagai ganti rugi bagi para korban penipuan.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.