Guo Wengui dihukum karena penipuan miliaran dolar: runtuhnya kerajaan bisnis Tiongkok

Seorang juri menemukan Guo Wengui, pengusaha Tiongkok yang diasingkan dan juga dikenal sebagai Miles Guo, bersalah dalam salah satu kasus penipuan terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Vonis ini menandai pembongkaran jaringan kriminal yang canggih yang beroperasi selama bertahun-tahun di wilayah Amerika Serikat, menggunakan platform media dan proyek kripto untuk menarik investasi dari jutaan orang.

Tuduhan terhadap Guo Wengui dan hukuman yang dihadapi

Juri menyatakan Guo Wengui bersalah atas beberapa kejahatan serius: konspirasi untuk melakukan kejahatan terorganisir, penipuan sekuritas, penipuan elektronik, dan pencucian uang. Menurut jaksa federal Damian Williams, yang memimpin dakwaan tersebut, pengusaha ini menghadapi puluhan tahun penjara atas kegiatan kriminalnya.

Situasi hukum menjadi semakin buruk ketika terungkap bagaimana Guo Wengui menyalurkan dana ilegal. Sejak penangkapannya pada Maret 2023, ia tetap dalam tahanan, sementara penyelidikan terus menunjukkan skala operasi penipuan yang dilakukannya.

Skema penipuan miliaran dolar di GTV Media dan H-Coin

Skema penipuan Guo Wengui melibatkan dua entitas utama: GTV Media Group, perusahaan media miliknya, dan H-Coin, sebuah proyek kripto yang dipresentasikan sebagai peluang investasi yang sah. Melalui platform ini, ia berhasil mengumpulkan hampir satu miliar dolar secara penipuan dari investor institusional maupun ritel.

Dalam kasus H-Coin, jaksa menentukan bahwa Guo Wengui memalsukan dokumen untuk mengklaim bahwa mata uang tersebut didukung 20% oleh emas, padahal sebenarnya tidak ada jaminan seperti itu. Dana yang terkumpul dialihkan untuk membiayai gaya hidup mewahnya, termasuk properti mewah di Manhattan dan aset bernilai tinggi lainnya.

Tak lama setelah penangkapannya pada 2023, sebuah kebakaran melalap penthouse-nya di Upper East Side, New York, sebuah peristiwa yang oleh penyelidik dikategorikan sebagai mencurigakan dalam konteks aktivitas kriminalnya.

Hubungan dengan Steve Bannon dan Negara Federal Baru Tiongkok

Guo Wengui menjalin kerja sama jangka panjang dengan Steve Bannon, penasihat politik yang pernah menjabat singkat di Gedung Putih selama pemerintahan Trump. Pada 2020, keduanya secara bersama-sama mengumumkan proyek Negara Federal Baru Tiongkok, yang dipresentasikan sebagai inisiatif politik untuk menantang pemerintah Tiongkok.

Koneksi keduanya mencapai titik kritis ketika Bannon ditangkap pada Agustus 2020 di atas kapal pesiar milik Guo Wengui. Tuduhan terhadap Bannon termasuk konspirasi untuk melakukan penipuan elektronik dan pencucian uang, terkait skema penggalangan dana untuk membangun tembok perbatasan antara Amerika Serikat dan Meksiko. Meski kemudian diampuni oleh Trump, Bannon menghadapi tuduhan tambahan di tingkat negara bagian atas penipuan.

Pelajaran untuk komunitas investor kripto

Kasus Guo Wengui menjadi pengingat penting tentang risiko yang melekat pada proyek kripto yang tidak diatur dan platform media yang dikendalikan oleh individu tanpa integritas. Komisi Sekuritas dan Bursa juga telah mengambil tindakan hukum terhadap pengusaha ini, menegaskan bahwa operasinya melanggar berbagai regulasi perlindungan investor.

Bagi investor di ruang kripto, kasus ini menyoroti pentingnya melakukan due diligence secara menyeluruh, memverifikasi sumber pendukung proyek, dan berhati-hati terhadap janji hasil yang luar biasa tanpa dasar yang jelas. Penyelidikan masih berlangsung, dan kemungkinan akan muncul lebih banyak pengungkapan tentang jaringan kaki tangan yang membantu Guo Wengui dalam operasi penipuannya selama bertahun-tahun.