Tiga Warga Negara Tiongkok Ditangkap di Korea Selatan atas Pencucian Uang Cryptocurrency Besar: Berita Terkini dari Penindakan Aset Digital Asia

Operasi penegakan hukum yang signifikan telah mengungkap jaringan kejahatan internasional yang beroperasi dari Korea Selatan. Tiga warga negara Tiongkok telah ditangkap dan dirujuk untuk penuntutan setelah tuduhan bahwa mereka mengatur transfer ilegal sekitar $107 juta dalam bentuk cryptocurrency melalui saluran yang tidak sah. Kasus ini menyoroti tantangan yang semakin besar yang dihadapi Korea Selatan dalam mengatur pasar cryptocurrency yang berkembang pesat namun sering kali kacau ini.

Operasi Pergerakan Uang yang Canggih

Menurut pejabat bea cukai Korea Selatan, tersangka yang ditahan menjalankan skema ilegal mereka selama periode yang diperpanjang dari September 2021 hingga Juni 2025. Jaringan kriminal ini memanfaatkan jaringan kompleks dompet digital, platform cryptocurrency luar negeri, dan infrastruktur perbankan domestik Korea Selatan untuk memindahkan dana secara sistematis.

Mekanisme operasional dari lingkaran pencucian uang ini menunjukkan tingkat kecanggihan teknis yang luar biasa. Tersangka diduga membeli cryptocurrency di berbagai yurisdiksi, mentransfer aset digital ke dalam dompet yang beroperasi di Korea Selatan, mengonversi kepemilikan menjadi won Korea, dan kemudian menyebarkan modal melalui banyak rekening bank. Pendekatan berlapis ini dirancang khusus untuk menyembunyikan asal-usul ilegal dana dari sistem pengawasan keuangan.

Menyamarkan Hasil Kejahatan sebagai Pengeluaran Legal

Salah satu elemen yang lebih menipu dari operasi ini melibatkan penyamaran pergerakan modal sebagai transaksi yang sah. Menurut laporan dari Yonhap, agen berita utama Korea Selatan, individu yang ditahan membenarkan transfer tersebut dengan salah menggambarkannya sebagai pembayaran prosedur medis kosmetik untuk warga asing atau biaya pendidikan untuk mahasiswa internasional yang belajar di luar negeri.

Kantor Bea Cukai Utama Seoul mengungkapkan bahwa organisasi kriminal menerima setoran dari pelanggan melalui aplikasi pembayaran digital populer termasuk WeChat dan Alipay. Ketergantungan pada platform pembayaran konsumen ini menyoroti bagaimana teknologi keuangan arus utama dapat dieksploitasi untuk transaksi cryptocurrency ilegal. Kelompok ini beroperasi melalui apa yang digambarkan oleh otoritas sebagai platform pertukaran cryptocurrency bawah tanah dan saat ini tidak dikenal untuk memfasilitasi operasi mereka.

Krisis Regulasi Berkelanjutan di Korea Selatan dalam Ruang Cryptocurrency

Munculnya kasus pencucian uang besar ini datang pada titik kritis bagi regulasi keuangan Korea Selatan. Badan regulasi negara ini telah mengalami penundaan berkepanjangan dalam menyelesaikan kerangka kerja komprehensif untuk mengatur pasar cryptocurrency. Kekosongan regulasi ini menciptakan lingkungan di mana investor lokal semakin memindahkan kepemilikan aset digital mereka ke platform luar negeri, berusaha menghindari pembatasan domestik.

Data terbaru menunjukkan bahwa sekitar $110 miliar dalam cryptocurrency keluar dari Korea Selatan selama tahun 2025 saja, sebagian besar didorong oleh pembatasan perdagangan yang ketat dan ketidakpastian regulasi. Dengan cryptocurrency kini berfungsi sebagai kendaraan investasi utama bagi jutaan warga Korea Selatan, kurangnya pedoman yang jelas secara tidak langsung mendorong konsentrasi aset digital di luar negeri, yang berpotensi menimbulkan kerentanan tambahan terhadap kejahatan keuangan lintas batas.

Implikasi Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar

Rujukan penuntutan terhadap ketiga warga Tiongkok ini merupakan kemenangan penegakan hukum yang signifikan bagi otoritas Korea Selatan dalam memerangi kejahatan keuangan terorganisir. Kasus ini menunjukkan bahwa agen bea cukai memiliki kemampuan untuk melacak transaksi cryptocurrency yang kompleks melintasi batas internasional, bahkan ketika pelaku berusaha menggunakan teknik pengaburan yang canggih.

Namun, para ahli keamanan dan regulator keuangan mengakui bahwa kasus ini hanyalah sebagian kecil dari aktivitas cryptocurrency ilegal yang diduga mengalir melalui saluran Korea Selatan. Kasus ini memperkuat seruan mendesak agar Korea Selatan mempercepat kerangka regulasi cryptocurrency-nya, dengan menetapkan pedoman yang lebih jelas yang dapat sekaligus melindungi konsumen, mencegah perusahaan kriminal, dan mempertahankan kepercayaan investor yang sah terhadap infrastruktur pasar lokal.

Penyelidikan dan penuntutan terhadap warga Tiongkok ini kemungkinan akan mempengaruhi bagaimana pembuat kebijakan Korea Selatan mendekati legislasi cryptocurrency di masa depan, berpotensi mempercepat diskusi tentang penerapan protokol anti-pencucian uang yang lebih kuat khusus untuk aset digital.