Penduduk Utah Divonis Bersalah dalam Operasi Penipuan Transfer Dana Besar yang Melibatkan Layanan Crypto Ilegal

ContractCollector · 2026-02-01T01:05:59+00:00

Brian Garry Sewell, seorang berusia 54 tahun dari Washington County, dijatuhi hukuman tiga tahun penjara federal atas skema penipuan kawat yang menipu investor sebesar lebih dari $2,9 juta melalui transaksi cryptocurrency yang tidak sah. Dia diperintahkan untuk membayar restitusi sebesar $3,6 juta, menyoroti masalah berkelanjutan dari kejahatan terkait cryptocurrency.

ContractCollector

2026-02-01 01:05:59

Pembuatan abstrak sedang berlangsung

Seorang penduduk Washington County berusia 54 tahun telah dijatuhi hukuman penjara federal selama tiga tahun karena mengatur skema penipuan transfer uang yang secara sistematis mengeksploitasi investor melalui transaksi cryptocurrency tanpa izin. Brian Garry Sewell mengaku bersalah atas tuduhan penipuan transfer uang dan diharuskan oleh Hakim Pengadilan Distrik AS Ann Marie McIff Allen untuk membayar restitusi lebih dari $17 3,6 juta kepada para korbannya.

Operasi penipuan transfer uang ini menargetkan setidaknya 17 investor antara Desember 2017 dan April 2024, dengan mengumpulkan lebih dari 2,9 juta melalui janji palsu tentang pengembalian investasi. Menurut Kantor Jaksa AS untuk Distrik Utah, Sewell salah menggambarkan kualifikasi dan pengalamannya untuk meyakinkan korban agar mengirimkan uang dan cryptocurrency kepadanya, dengan klaim bahwa dia memiliki keahlian untuk menghasilkan keuntungan besar.

Mekanisme Di Balik Skema Penipuan Transfer Uang

Selain penipuan langsung terhadap investor, Sewell juga mengoperasikan Rockwell Capital Management sebagai bisnis pengiriman uang tanpa izin dari Maret hingga September 2020. Operasi ini mengubah lebih dari 5,4 juta dalam bentuk uang tunai secara grosir menjadi cryptocurrency, mengenakan biaya transaksi sambil secara sadar melayani pihak ketiga yang terlibat dalam kegiatan kriminal, termasuk penipuan dan perdagangan narkoba.

Sifat ganda dari operasi penipuan transfer uang—menargetkan investor individu sekaligus memfasilitasi aliran keuangan ilegal—menunjukkan sifat canggih dari kejahatan keuangan yang didukung cryptocurrency. Kegiatan ini melanggar regulasi federal yang mengatur transmisi uang dan undang-undang penipuan transfer uang.

Tanggapan Penegak Hukum Federal dan Konteks Lebih Luas

Agen Khusus yang Bertanggung Jawab Robert Bohls dari FBI Salt Lake City menekankan komitmen lembaga tersebut dalam memberantas skema semacam ini: “FBI akan terus mengutamakan korban dengan menahan pelaku dan mengejar mereka yang menyalahgunakan cryptocurrency dan layanan keuangan tanpa izin untuk mengeksploitasi orang lain.”

Kasus Sewell muncul di tengah kekhawatiran yang meningkat tentang penipuan terkait cryptocurrency. Laporan Chainalysis terbaru mendokumentasikan bahwa $17 miliar dalam cryptocurrency hilang akibat penipuan dan penipuan secara global, dengan taktik impersonasi, skema rekayasa sosial, dan penipuan yang dihasilkan AI mendorong peningkatan kejahatan keuangan. Konteks yang lebih luas ini menegaskan mengapa otoritas federal memperkuat tindakan penegakan hukum terhadap operasi penipuan transfer uang yang mengeksploitasi aset digital.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.