Weihai mengeluarkan alarm: bagaimana penipu memanfaatkan crypto China

Pelabuhan Weihai, di provinsi Shandong di Tiongkok timur, telah mengeluarkan peringatan tegas kepada para investor: penipu secara masif menggunakan konsep blockchain untuk menyamarkan operasi ilegal kripto Tiongkok. Otoritas keuangan setempat mendesak kewaspadaan terhadap meningkatnya penipuan yang memanfaatkan ketertarikan yang diperbarui terhadap teknologi blockchain.

Meskipun perdagangan mata uang kripto dan ICO telah dilarang di Tiongkok sejak 2017, iklim regulasi menjadi semakin kompleks setelah Presiden Xi Jinping mempromosikan teknologi blockchain sebagai peluang strategis. Keterbukaan ini menciptakan paradoks: sementara pemerintah mendorong inovasi blockchain yang sah, perusahaan jahat menyamar sebagai startup blockchain sambil mengeksploitasi investor.

Berbagai wajah penipuan dalam ekosistem crypto Tiongkok

Penipu telah mengembangkan strategi canggih untuk menarik investor Tiongkok. Menurut otoritas Weihai, beberapa operasi ilegal secara sengaja menempatkan server mereka di luar negeri untuk menghindari pengawasan Tiongkok, sambil secara aktif mempromosikan produk mereka di media sosial kepada publik Tiongkok. Transaksi biasanya diproses melalui aplikasi pembayaran online, yang secara signifikan menyulitkan pemulihan dana setelah melintasi perbatasan.

Selain lokasi offshore, penipu menggunakan taktik pemasaran canggih untuk memikat investor. Mereka memanfaatkan rekomendasi dari selebriti dan jargon teknologi populer namun kompleks untuk meningkatkan kredibilitas proyek mereka. Setelah investasi terkumpul, operasi ini menghasilkan keuntungan dengan memanipulasi harga mata uang kripto secara artifisial dan memberlakukan pembatasan ketat pada penarikan tunai.

Skema kriminal klasik yang direvisi

Otoritas Weihai mengidentifikasi beberapa kategori penipuan yang sangat mengkhawatirkan. Skema Ponzi muncul kembali secara berkala, menjanjikan imbal hasil yang tidak mungkin dan apresiasi besar dari aset digital. Penipu ini menggunakan informasi palsu untuk mempertahankan kepercayaan sebelum platform tersebut akhirnya ditutup.

Koordinasi antara beberapa otoritas lokal — termasuk departemen kepolisian, cabang Weihai dari bank sentral, dan Komisi Pengaturan Bank dan Asuransi Tiongkok — menunjukkan tingkat keparahan yang dirasakan. Lembaga-lembaga ini mengumumkan inspeksi terfokus terhadap ICO dan pertukaran mata uang kripto yang tidak berizin.

Bagaimana investor dapat melindungi diri

Menghadapi risiko ini, investor kripto Tiongkok harus meningkatkan kewaspadaan. Langkah pertama adalah membedakan secara jelas proyek blockchain yang sah dari operasi perdagangan mata uang kripto yang disamarkan. Otoritas menekankan bahwa penggunaan istilah “blockchain” saja tidak menjadi bukti keabsahan.

Investor harus memeriksa lokasi fisik server, menuntut transparansi tentang tim manajemen, dan berhati-hati terhadap janji imbal hasil yang luar biasa. Kehadiran selebriti dalam komunikasi pemasaran tidak boleh mengaburkan analisis fundamental proyek.