Blockはニューヨーク州金融サービス部の4000万ドルの罰金を受け入れることに同意した

金色财经の報道によると、ウォール街の規制当局は木曜日、Block, Inc.がニューヨーク金融サービス部（NYDFS）と4000万ドルの和解協定に合意したと発表しました。この和解は、同社のAMLコンプライアンスプログラムにおける「重大な誤り」を補うためのものです。 ニューヨーク州金融サービス局は、ジャック・ドーシー氏が率いる同社が、送金と仮想通貨に関する同省の規則に違反した後、独立した監督者を雇うことに同意したと付け加えた。 ニューヨーク州金融サービス局は、ブロックが「顧客に対するデューデリジェンスが不十分」であり、マネーロンダリングや違法行為を防止するのに十分なシステムを導入していなかったと認定しました。 ブロックのサービスは「犯罪者による悪用に対して脆弱」であり、ブロックのビットコイン取引の「緩い扱い」により、検閲を回避する多数の匿名取引が発生したと主張しています。