トランプ大統領を支持する暗号資産プロジェクトであるWorld Liberty Financialと提携している企業は、世界規模の詐欺運営を行っているとして告発されている制裁対象のカンボジア財閥に関係する個人と結び付けられた。これは、月曜に_Organized Crime and Corruption Reporting Project_と_Guardian Australia_が公表した調査によるもの。 調査では、提携先であるABネットワークに紐づくティモール＝レステの計画「ブロックチェーン・テーマリゾート」に、3人の個人が関与しており、当該個人はのちに、カンボジア拠点のPrince Groupへの取り締まりの一環として米国財務省により制裁を受けたことが判明した。同プロジェクトは暗号資産イノベーター向けの高級目的地として宣伝されており、資本金1000万ドルで設立された地元の開発会社が後ろ盾になっていた。 法人記録によれば、開発会社の過半数株主は、10月に、Prince GroupのCEOであるChen Zhiと別のリゾート・プロジェクトで協働したとされ、キプロスを拠点とする実業家Yang Jianだった。
制裁を受けた3人は、制裁が発表されて間もなくティモール＝レステの同プロジェクトから外されており、不正資金が開発に流入したという証拠、またはABネットワークがPrince Groupと直接つながっているという証拠はない。 FBIの2025年「インターネット犯罪報告書」によれば、昨年だけで米国の人々がオンライン詐欺で失った金額は約210億ドルに上り、100万件超の苦情が申し立てられた。暗号資産関連の詐欺は損失全体で最大の比率を占め、181,565件の苦情にまたがって計200億ドル超が発生した。 Chen Zhiが率いる、カンボジア拠点の財閥Prince Groupは、米国当局によって、世界最大級のオンライン詐欺ネットワークの1つを運営していると非難されており、同詐欺は東南アジア各地の拠点群から実行され、詐欺によって年間数十億ドルが生み出されているとされている。
米国政府は昨年、Chenからビットコインの110億ドル相当を差し押さえた。これは、オンライン詐欺師に対する同政府として最大規模の没収措置だと説明された。同社は不正を否定している。カンボジア当局はChenを逮捕し、その後1月に彼を中国へ引き渡した。 World Liberty Financialは、トランプ家およびウィトコフ家に関連する企業を含むパートナーによって2024年に設立されたが、ABに関してデューデリジェンスを実施しており、リゾートや、ティモール＝レステのプロジェクトに結び付く個人については知らされていなかったと述べた。同社の弁護士は捜査当局に対し、それは「責任ある取り組みとコンプライアンスに取り組んでいる」ものであり、制裁対象者とのつながりをめぐる主張は「根拠がなく、事実に反する」と伝えた。 ABネットワークは11月にWorld Liberty Financialとの提携を発表し、同社の米ドル連動型ステーブルコインUSD1をABのブロックチェーン上で使用する権利を付与した。両者の協業は、ABによる一連の注目度の高い発表の流れを受けて行われた。ABは、世界の政治的な人物との結びつきを推し出しており、アイルランドで登録された同社の非営利部門のアドバイザーとして元世界指導者を名を連ねさせている。 ネットワークの企業構造は、依然として不透明だ。アイルランドの非営利団体、ケイマン諸島の財団、そしてトークン保有者により統治されるブロックチェーン・ベースの事業体で構成される分散型のエコシステムだと同社は説明している。_OCCRP_の報告では、これまで未公表だった2人の人物――ソフトウェア開発者のSui Chenggangと起業家のLin Xiaofan――が同ネットワーク内の主要な当事者だと特定された。
ティモール＝レステのリゾート・プロジェクトで主導的な役割を担ったと述べるLinは、Prince Groupとのいかなる関係も否定した。さらに、彼はSuiをWorld Libertyの幹部に紹介したとも述べた。
私とパートナーによる@OCCRP と @GuardianAus からの新たな巨大な調査。
この写真はこれまでに一度も見られたことがなく、トランプの「平和担当特使」の息子であるドナルド・トランプJr.とザック・ウィトコフが、昨年10月にシンガポールで、メガネをかけたジャッキー・スイ（主要人物の一人）と面会している様子が写っています… pic.twitter.com/vCeRAAiLrh
— Aubrey Belford (@AubreyBelford) April 7, 2026
ティモール＝レステ開発に関する宣伝資料は、_OCCRP_の記者が問い合わせを始めた後、ABのウェブサイトから削除された。Linは、このプロジェクトは引き続き稼働しているが、ABはもはや関与していないと述べ、提携が11月に終了したことを示す文書を提示した。 制裁対象者から距離を置いたにもかかわらず、ABはWorld Liberty Financialとの提携と、政治顧問のネットワークを引き続き推進している。この協業がこれまでに生んだ成果は、ABのブロックチェーン上でのWorld Libertyのステーブルコインの利用が限定的であることにとどまっており、最大総発行量は約360万ドル、保有者数は3,000人超にとどまっている。
World Liberty Financialは、追加のコメント要請に応じなかった。
