レギュレーション |Paxfulの共同創業者、欺瞞と粗悪なマネーロンダリング防止行為の告発で有罪を認める

Paxfulの共同創設者で元最高技術責任者(CTO)であるアルトゥール・シャバックは、アメリカ合衆国で連邦犯罪を認めました。

2024年7月8日、アメリカ合衆国司法省(DOJ)は、シャバックが2015年7月から2019年6月までの間に会社のピアツーピア(P2P)暗号通貨取引プラットフォームを監督する効果的なマネーロンダリング防止(AML)プログラムを確立し維持することに失敗した罪で共謀の罪を認めたと発表しました。

裁判所の文書によると、シャバックはユーザーが必要な身分証明書を取得することなくアカウントを作成し、取引を行うことを許可しました。さらに、シャバックはPaxfulプラットフォームがKYCコンプライアンスを必要としないと虚偽の表現をし、第三者に対して詐欺的なAMLポリシーを提示したと、DOJによると伝えられています。

*「Schabackは顧客が十分な[KYC]情報を集めずにPaxfulで口座を開設し取引できるようにし、KYCを必要としないプラットフォームとしてPaxfulを宣伝し、実際にはPaxfulで実施または施行されていないことを知っていた第三者に偽のAMLポリシーを提示し、疑わしい活動報告書を1件も提出しなかった。Paxfulのユーザーが疑わしいおよび犯罪行為を行っていることを知っていたにもかかわらず」とDoJは述べた。

「AMLおよびKYCプログラムを実施できなかった結果、シャバックはパックスフルをマネーロンダリング、制裁違反、その他の犯罪活動（詐欺、ロマンス詐欺、恐喝、売春を含む）を行う手段として利用可能にした」と、司法省は述べた。

シュアバックは最大5年の懲役に直面しており、2024年11月4日に判決が下される予定です。彼の plea の一環として、シュアバックはパックスフル社の取締役会からも辞任します。

2023年1月、シャバックはレイ・ユセフ、パックスフルの共同設立者兼CEOに対して訴訟を提起し、会社の資金の不正流用、マネーロンダリング、ロシアに対する米国の制裁の回避を非難した。

プラットフォームは、ユセフが「規制上の課題と主要なスタッフの離職」を引用して発表した声明によると、2023年4月に閉鎖すると発表しました。しかし、1ヶ月後、同社は業務の再開を発表しました。

その会社は現在、CEOのロシャン・ダリアの下にあります。

かつて、Paxfulはアフリカで最も有力なP2P暗号通貨取引所の一つでした。ナイジェリア人は2021年1月から2022年6月の間にPaxfulで116億ドル以上のビットコインを取引しました。この期間中、ナイジェリア中央銀行(CBN)は暗号通貨の取引禁止を課していました。

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