FTXはKYCの失敗により、392,000件の請求を25億ドルの価値で失格としました。

FTXはKYCの不備により、392,000件の請求を25億ドル相当で失格にしました。

未確認のアカウントを持つ債権者は、3月3日のKYC締切を逃しました。

認証されたユーザーへの返済は5月30日から始まり、合計114億ドルの資金が返済されます。

FTXは、ユーザーが本人確認の期限を過ぎたため、約400,000件の顧客請求を無効にしました。これらの請求は、2.5億ドル以上の価値があった可能性があります。暗号取引所は、3月3日のKYC(の期限を設定しました。多くのユーザーがこの期限に間に合いませんでした。FTXは、無効とされた請求の確認を4月2日に米国破産裁判所に提出しました。

KYC違反が数十億ドルの請求を消し去る

裁判所の提出書類によると、392,000件の請求が完全に却下され、抹消されたとされています。これらの請求は2,300ページ以上にわたって広がっています。初期の推定では、未確認の請求の価値は10億ドルとされています。しかし、新しい評価では、その数字は25億ドルを超える可能性があると示唆されています。

債権者の弁護士であるスニル・カヴリは、影響を受けた請求の内訳を提供しました。彼は、$50,000未満の請求から$655百万が発生したと述べました。残りの$1.9十億は、より大きな顧客請求から来ています。これらの合計は、$3.36十億のより大きな争われている請求の一部です。FTXはこれを請求準備金の内訳に含めました。

FTXはデータ処理の不備を旧経営陣のせいにする

FTXは、資格剥奪プロセスが必要かつ合法であると述べました。取引所は、元リーダーシップがKYCデータを適切に収集できなかったと述べました。この基本的な顧客確認の欠如は、不正確な記録と詐欺リスクを招きました。

FTXは現在、厳格なKYC基準を強化することで過去の見落としを修正することを目指しています。このプロセスは、回収された資金をより公平に分配するのに役立ちます。また、有効なユーザーが利用可能な資産の適切な配分を受けることを保証します。

支払いは5月30日から始まります。大量の申請が行われています。

FTXは5月30日に債権者への返済を開始する計画です。これは、暗号通貨の最大の崩壊の1つを終わらせるための重要なステップとなります。取引所は分配のために114億ドルを回収しました。債権者は2022年11月の資産価格に基づいて全額現金回収を受けることになります。

これらの前進にもかかわらず、破産手続きは依然として困難です。FTXの法務チームは、「27量子」を超える提出物を受け取ったことを明らかにしました。これらの多くは詐欺的または膨らまされたものであると言われています。チームは支払いを行う前に、すべてのエントリを引き続きレビューおよび確認しています。

詐欺的な申し立てが破産手続きの複雑化を引き起こす

無効な請求の膨大な量が遅延と混乱を引き起こしています。FTXのチームは、支払いが確認された請求者のみに行われるように努めています。このプロセスは、暗号における安全な本人確認の重要性を浮き彫りにしました。

FTXの行動は、責任についての強いメッセージを送っています。この取引所は、将来のユーザーが本人確認を行うことを確実にしたいと考えています。これにより、信頼が向上し、暗号金融における法的リスクが軽減されるでしょう。