暗号資産の世界の人々が突然出国制限を受ける？デプスに原因、確認方法および対策を解析

最近、ある暗号資産の世界の従事者が深夜にある法律チームに助けを求め、突然出国できなくなり、以前の営業中の不正行為により司法リスクに直面することを心配していると述べました。このような状況は例外ではなく、多くの事例において、暗号資産の世界の人々が出国を制限される事件が発生しています。本稿では、出国制限とは何か、暗号資産の世界の人々がなぜこのような状況に直面するのか、そしてどのように対処するかについて詳しく探ります。

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終了制限の定義

出境制限とは、国家の移民管理機関が関連部門の決定に基づいて、特定の人員に対して出入国の管理を法的に行うことを指します。具体的には、出国禁止と入国禁止の2つの形式を含み、専門用語では「出境制限」と呼ばれます。

この措置は古くから存在し、1990年の関連部門の共同通知に最初に見られました。1998年には公安部が関連規定の中で「辺境管理措置」の概念と実施方法を明確にしました。現在、専用の法律がこれについて包括的に規定されているわけではありませんが、関連内容は複数の法律、法令、規範的な文書の中に散見されます。

通貨サークルの人々が出国を制限されている主な理由

関連法令に基づき、中国市民は特定の状況下で出国を制限される可能性があります。例えば、有効な証明書を持っていない場合、刑事事件に関与している場合、未解決の民事紛争がある場合などです。

暗号資産の世界の人々にとって、突然出国制限を受けるのは通常以下のいくつかの状況に起因します：

1. 重要な刑事事件と見なされる犯罪者または密接に関連する者。
2. 民事訴訟のために裁判所によって出国制限リストに掲載されました。 3.監督部門によって調査されているケースなど、特別なケースが含まれます。
3. "センシティブな人物"リストに掲載される。

注意すべきは、出国が制限されることが必ずしも刑事事件の立件を意味するわけではないということです。時には、頻繁に出入国したり、国外で国内で不適切と見なされる事業活動を行ったりすることで、規制当局の注意を引く可能性もあります。

しかし、我が国の暗号資産及び関連取引に対する態度、及び現在の経済環境における執行の傾向を考慮すると、暗号資産の世界の人々は依然として高度な警戒を維持する必要があります。出国が制限されていることが判明した場合は、直ちにリスク評価を行うべきです。

出国制限の有無を確認するには

1. 民事紛争が存在する可能性がある場合： 中国の執行情報公開サイトを通じて、自分や会社が関連する制限措置を受けているかどうかを確認することができます。また、弁護士を通じて執行裁判官とコミュニケーションを取り、確定判決を履行していないために出国が制限されているかどうかを確認することもできます。

2. 具体的な原因が不明な場合

   • 国家移民管理局の行政サービスプラットフォームを通じて、証明書情報を照会できます。
   • 出入国管理局の現地で直接確認することができます。
   • 出国の航空券を購入して、税関検査を通過できるか試してみることもできます。

出国が制限されている場合の対処法

1. 民事紛争によって出国制限を受けている場合、弁護士に委任して処理することができますが、最終的には相応の債務を履行する必要があります。

2. 刑事事件や特殊な事件が関与する場合は、早めに準備をする必要があります。これには、刑事弁護弁護士を雇い、司法機関とコミュニケーションを取り、家庭の事務を整えることが含まれます。

3. "敏感人员"リストに載った場合は、必要があります：

   • 具体的にどの部門が自分をリストに追加したのかを確認する。
   • 関係機関と十分にコミュニケーションを取り、要求に応じて証明資料を提供します。たとえば、個人情報、銀行取引明細書、出入国記録、海外勤務証明書などです。

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まとめ

最近、関連する司法解釈によって仮想資産取引がマネーロンダリングの範疇に入れられたため、我が国は暗号資産に関連する取引を厳しく調査し始めました。違法資金に関わる事件が頻発しており、暗号資産の世界の従事者は慎重に行動し、法令を厳守しなければなりません。もし出国が制限された場合は、迅速にリスクを評価し、必要に応じて専門的な法律の助けを求めるべきです。