タイ当局、$580M 暗号資産詐欺に関連するポルトガル国籍を逮捕

タイの当局は2025年10月2日にポルトガル国籍の男性を逮捕しました。彼は、$586 百万以上を盗んだ暗号通貨とクレジットカード詐欺の首謀者として告発されています。

ジャーナリストの情報に続いて逮捕

バンコクで、500百万ユーロ以上の暗号通貨およびクレジットカード詐欺の首謀者として告発されたポルトガル国籍の男性が最近逮捕されました。容疑者は39歳の男性で、アジアの国で休暇を過ごしていたジャーナリストからの情報を受けて、2025年10月2日にバンコクのダウンタウンにある高級ショッピングモールで逮捕されました。

地元の報道によると、そのジャーナリストはポルトガル国籍でもあり、過去の報道から容疑者を認識した後、当局に通報しました。この情報は、10人以上の捜査官による5時間にわたる捜索につながり、最終的に容疑者はビザの期限を超過したとして逮捕されました。

容疑者の犯罪組織は、特にビットコインを含む暗号通貨投資詐欺と詐欺に集中していました。タイ当局は、彼が2023年に観光ビザで国に到着した直後に、バンコクで被害者から30,800ドル以上の1百万バーツ(を詐取したことを確認しました。彼の詐欺は、ヨーロッパやアジアを含む複数の大陸にわたり、パスポート偽造、クレジットカード詐欺、暗号操作が含まれていたと報じられています。

報告によると、容疑者はスイスの銀行口座に関連付けられており、そこでは5億ユーロ以上が循環していたとされ、その多くは不正な暗号投資に結びついています。彼の活動は、ビットコインの保有に対する高いリターンの約束で無防備な投資家を標的にし、資金をオフショア口座に送金していました。

タイの入国管理局は、容疑者の身元確認のために顔認識技術と生体データベースを使用したと報じられています。以前の逮捕状にもかかわらず、彼は南部タイに逃れてからほぼ2年間、入国記録から姿を消すことに成功しました。彼はビザを更新せず、住所を登録することもありませんでした。

容疑者は現在、ポルトガルへの強制送還に直面しており、そこで暗号通貨詐欺、クレジットカード盗難、文書偽造に関連する複数の罪で裁判を受けることが期待されています。タイ当局は彼をブラックリストに載せ、彼の帰国を促進する手続きを開始しました。